A、A.背书人在汇票上记载“委托收款”字样
B、B.汇票被拒绝承兑、被拒绝付款的
C、C.汇票超过付款提示期限
D、D.汇票凭证不能满足背书人记载事项的需要
答案：ABC
A、A.背书人在汇票上记载“委托收款”字样
B、B.汇票被拒绝承兑、被拒绝付款的
C、C.汇票超过付款提示期限
D、D.汇票凭证不能满足背书人记载事项的需要
答案：ABC
A. A.企业法人
B. B.非法人企业
C. C.个体工商户
D. D.机关、事业单位
A. A.企业法人
B. B.机关和实行预算管理的事业单位
C. C.军队、武警团级（以上）单位以及分散执勤的支（分）队
D. D.社会团体
A. A.自然人客户、非自然人客户、客户关联人等为境外政要
B. B.客户所提供的身份证件不在有效期内
C. C.自然人客户、非自然人客户、客户关联人等出现在相关反洗钱名单
D. D.客户不配合客户身份识别
A. A.收款行，付款行
B. B.付款行，收款行
C. C.代理收款行，付款行
D. D.代理付款行，收款行
A. A.《个人存款证明业务申请书》
B. B.存单
C. C.张某有效身份证件正反面
D. D.现场清晰照片
A. A.客户身份识别也称“了解你的客户”
B. B.在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
C. C.本行将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，对业务部门、各经营机构的反洗钱工作履职情况进行考核
D. D.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为其办理业务
解析：D项：应中止为客户办理业务
A. A.Ⅰ类银行账户
B. B.Ⅱ类银行账户
C. C.Ⅲ类银行账户
D. D.Ⅳ类银行账户
A. A.尝试登录管理端
B. B.若管理端无法登陆，说明设备网络断开，请检查网线、路由器和电力猫是否正常
C. C.检查客户状态是否正常
D. D.如检查网络无误后仍无法解决，请联系本支行计算机管理员
A. A.普通借记业务适用于收款人通过收款行向指定付款人收取确定款项的情况
B. B.客户授权本行从其指定账户代理其扣缴便民服务、通讯服务等相关费用时，通过小额支付借记业务处理
C. C.定期借记业务适用于收款人委托收款行定期向指定付款人收取款项的情形，包括收取水费、电费、煤气费等
D. D.普通借记业务必须和普通借记业务回执配对
