A、A.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
B、B.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况
C、C.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
D、D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
答案：ABCD
解析：国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行
A、A.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
B、B.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况
C、C.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
D、D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
答案：ABCD
解析：国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行
A. A.标准账户的开立及销户由总行运营管理部负责
B. B.非标准账户的开立由各营业机构申请，根据账户开立机构等不同情况进行逐级审批
C. C.非标准账户的维护由各营业机构申请，审批通过后，由内部账户所属机构进行维护处理
D. D.非标准账户的销户由总行运营管理部负责
解析：D项：非标准账户的销户由账户所属机构进行处理
A. A.企业客户办理各类企业网上银行柜面申请业务可任选我行一个网点办理
B. B.非开户网点不得受理任何企业网上银行柜面申请业务
C. C.营业网点不得为从事洗钱、涉赌涉诈等违法单位提供网上银行服务
D. D.企业客户在本行一个以上营业网点开立结算账户的，可任选一个账户的开户网点办理注册企业网上银行渠道业务
解析：A项：必须到账户开户网点办理
A. A.农信银电子汇兑
B. B.农信银通存通兑转账
C. C.行内转账
D. D.智能路由汇款交易
A. A.1张
B. B.3张
C. C.5张
D. D.没有数量限制
A. A.营业机构应定期通过核心业务系统打印“预转久悬账户清单”，并以“公告”形式通知存款人办理销户手续
B. B.对出示公告起30日内未办理销户手续的，转入久悬账户管理
C. C.对于符合久悬账户条件，未在核心业务系统中自动转入久悬账户范围内的账户，经分行、中心支行审批同意后，即可手工转入久悬
D. D.经办人员根据《久悬账户登记簿》明细，于5个工作日内在人民银行账户管理系统中加注久悬标识，同时将公告、账户资料专项保管
解析：C项：且自出示公告起30日内未办理销户手续的
A. A.企业网银签约
B. B.企业网银用户管理（不包括删除、停用）
C. C.企业网银状态管理
D. D.企业网银授权管理
A. A.办理单位定制存款的客户，原则上需在本行开立结算账户
B. B.单位定制存款原则上无起存金额、期限等限制
C. C.客户办理单位定制存款，需与本行签订《单位定制存款审批表》
D. D.客户办理单位定制存款，需与本行签订《单位定制存款协议书》
解析：C项：在OA中提交《单位定制存款审批表》
A. A.内部账户
B. B.同客户号非结算账户
C. C.非同客户号结算Ⅱ、Ⅲ类账户
D. D.待转同城业务资金
解析：C项：同客户号结算Ⅱ、Ⅲ类账户
A. A.出票日期默认当天，不可修改
B. B.收款人账号与出票人账号可以为同一个账号
C. C.出票成功后，票据状态为“出票已登记”
D. D.到期日期最长可选择一年（对日）
解析：B项：收款人账号与出票人账号不能为同一个账号
