根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构反洗钱核心义务包括（ ）

A. A.点验现金应在客户视线及有效监控范围内进行

B. B.如客户对现金数量提出异议，应为客户当面点验

C. C.因轧账或处理内部事务而随意停办业务

D. D.业务办理完毕，主动提醒客户在柜台前点验票款清楚，避免发生纠纷

A. A.系统已销号的存单

B. B.《授权业务说明》

C. C.客户有效身份证件正反面

D. D.因失误错把内容打印在上面的存单

A. A.附属卡申请材料必须由主卡持卡人亲自签名

B. B.主卡持卡人可随时申请注销附属卡

C. C.附属卡持卡人与主卡持卡人共用同一账户信用额度

D. D.附属卡所有交易款项及相应利息、费用等均记入主卡账户，由主卡持卡人 承担全部还款责任

A. A.有管理权限用户的新增

B. B.有管理权限用户的用户修改

C. C.用户删除

D. D.用户启/停用

A. A.年龄和职业的匹配性，如18岁以下，职业若选择“各类专业技术人员”，明显不符

B. B.收入和职业的匹配性，询问客户收入，进行职业选择

C. C.职业与衣着的匹配性，根据客户着装进行选择

D. D.职业与开户用途的匹配性，客户称开户用途为“代发工资、二手车买卖”等，职业类型若选择“不便分类的其他劳动者”，则不太合理

A. A.柜员需准确录入交换行行号，若对方行已取消同城清算，则需查找承接行后录入系统

B. B.付款人账号可以录入支票磁码域的账号

C. C.付款人账号可以录入支票右上角出票人账号

D. D.付款人户名录入需与支票出票人签章上的名称一致

A. A.经办柜员在进行查询登记交易时，录入被查询人证件类型及证件号码后，系统联动反显客户姓名的，视为在我行存在客户信息

B. B.若查询该客户在我行账户余额为0，可口头告知申请人，并退回申请材料

C. C.已故存款人存款查询范围包括已故存款人账户发生的明细

D. D.申请人签字后的通用凭证、审核资料及存款查询情况告知书复印件单独专夹保管

A. A.通过“查询对公客户信息（114300）”交易，可以查询到账户是否久悬

B. B.我行单位客户，系统中对账户信息和客户信息分别进行管理

C. C.对公客户申请变更客户名称等信息时，需同时通过“对公账户信息维护”和“维护对公客户信息”两支交易进行维护

D. D.智能前端系统对于一年未使用的账户不区分币种，均自动转入久悬

A. A.100万 50万

B. B.50万 10万

C. C.100万 10万

D. D.50万 50万

A. A.需采集退回的贷方票据

B. B.需采集退票理由书

C. C.需审核退票理由书内容填写是否准确，是否加盖“同城清算专用章”

D. D.需审核退回的贷方票据是否为我行提出票据