A、A.重新识别、调查客户身份，包括客户职业、年龄、收入等
B、B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人
C、C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D、D.涉嫌利用他人账户实施犯罪的，与账户所有人核实交易情况
答案：ABCD
A、A.重新识别、调查客户身份，包括客户职业、年龄、收入等
B、B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人
C、C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D、D.涉嫌利用他人账户实施犯罪的，与账户所有人核实交易情况
答案：ABCD
A. A.存款
B. B.购买投资理财
C. C.不限金额的消费
D. D.缴费支付
解析：C项：限定金额的消费
A. A.查询是否有签约关系
B. B.进行预销卡处理
C. C.解约短信
D. D.查询网银手机银行是否绑定
解析：在开户前应先报告总行，总行通过道琼斯制裁提醒网页版（含外国政要）检查确认不属于外国政要后，营业机构依据总行网络核查结果的截屏打印版再办理开户手续
A. A.恪守信用，履约付款
B. B.谁的钱进谁的账，由谁支配
C. C.存款自愿，为储户保密
D. D.银行不垫款
A. A.企业法人应出具营业执照正本或副本
B. B.社会团体，应出具社会团体登记证书
C. C.存款人因其他结算需要，应出具借款合同
D. D.机关和实行预算管理的事业单位，只需出具事业单位法人证书
解析：C项：存款人因其他结算需要，应出具有关证明，D项：还需提供财政部门同意其开户的证明
A. A.胶印对印图案
B. B.凹印对印面额数字与凹印对印图案
C. C.光彩光变面额数字
D. D.花卉水印
A. A.账户自正式开立之日起不满6个月的
B. B.最近12个月在同一开户机构发生签发空头支票行为不超过三次（含三次）
C. C.最近12个月因签发空头支票受到行政处罚的，罚款已经缴清的
D. D.企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且罚款已经缴清的
解析：A项：基本存款账户开户时间不满3个月，D项：尚未缴清罚款的
A. A.不能兑换的残币、污损的人民币
B. B.停止流通人民币
C. C.流通纪念币
D. D.其他认为不能流通的人民币
A. A.扫描
B. B.录入
C. C.复核
D. D.打印
A. A.基本存款账户
B. B.一般存款账户
C. C.NRA账户
D. D.临时存款账户
