洗钱的方式有（ ）

A. A.实地走访应至少由一名我行工作人员开展

B. B.实地走访人员中原则上应包括管户经理(应为客户经理或由营业机构指定的非柜面人员)

C. C.对于碰柜的企业客户不需要进行实地核查

D. D.对于已经有管户经理的客户到我行其他经营机构开户的，由现有管户经理开展实地调查工作

A. A.当日取消[510000]

B. B.活期存款隔日冲正[127103]

C. C.存款冲销[149306]

D. D.当日冲正[2FA005]

A. A.10日

B. B.15日

C. C.20日

D. D.30日

A. A.柜员出租、出借个人结算账户为客户在柜台办理业务

B. B.将本人操作界面移交他人使用，或擅自使用他人未签退操作界面

C. C.临柜人员私自代保管客户单折卡等支付工具、票据、印鉴、支付密码器等，或代客户办理业务

D. D.将本人经管的业务印章、重要空白凭证违规交与他人使用的

A. A.无法判断身份证件真实性

B. B.联网核查身份证件时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C. C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D. D.客户提供了真实有效的身份证件

A. A.证明文件种类及编号

B. B.支付联系人

C. C.实际控制人

D. D.预留印鉴

A. A.个人凭证的书面挂失，每笔收费5元

B. B.个人凭证的口头挂失，每笔收费5元

C. C.印鉴的书面挂失，每笔收费10元

D. D.对公凭证的书面挂失，每笔收费5元