A、A.交易金额较大，存取现金往往在数百万元至千万元不等
B、B.现金存取金额存在关联，存现金额往往等于取现金额或与取现金额极为接近
C、C.大额现金取出与存入时间间隔较长，通常为几天到一周
D、D.交易行为异常，客户主动要求将本可通过转账实现的交易改为通过现金支取的方式实现
答案：ABD
解析：C项：间隔极短，大额现金取出后，短时间内（几分钟后），同一网点另一客户账户发生同等或相似金额的现金存入
A、A.交易金额较大，存取现金往往在数百万元至千万元不等
B、B.现金存取金额存在关联，存现金额往往等于取现金额或与取现金额极为接近
C、C.大额现金取出与存入时间间隔较长，通常为几天到一周
D、D.交易行为异常，客户主动要求将本可通过转账实现的交易改为通过现金支取的方式实现
答案：ABD
解析：C项：间隔极短，大额现金取出后，短时间内（几分钟后），同一网点另一客户账户发生同等或相似金额的现金存入
A. A.往账退回申请处理
B. B.退回申请应答处理
C. C.排队撤销申请处理
D. D.小额止付申请发送
A. A.个人账户只能通过刷磁或读IC方式进行查询
B. B.个人账户证件栏位为选输项
C. C.对公账户必须录入证件类型与证件号码方可查询
D. D.个人账户支持跨机构查询
解析：A项：可手工录入账号/卡号，B项：必输项，C项：对公账户无须录入证件类型与证件号码
A. A.该交易默认零余额开户
B. B.该交易输入客户号或账号后反显账户名称不可修改
C. C.该交易中对账联系地址栏位反显客户信息联系地址不可修改
D. D.该交易自动进行黑名单校验，对法人进行防诈骗校验
解析：B项：反显客户名称可修改，C项：反显客户信息联系地址可修改
解析：只收取手续费，不承担任何信用风险
A. A.投诉受理机构指通过电话、网络、来访、书面信函等各种渠道接受客户投诉的机构
B. B.本行在官方网站、移动客户端、营业场所或者办公场所醒目位置需公布本单位的投诉电话、通讯地址等投诉渠道信息和消费投诉处理流程
C. C.本行可以接受投诉人撤回消费投诉。投诉人撤回消费投诉的，消费投诉处理程序自收到撤回申请当日终止
D. D.保安、保洁人员不在客户的监督和投诉范围内
解析：D项：总行各部室及经营 机构和员工代表本行开展的一切管理、经营、服务、宣传等工作均 接受客户的监督和投诉，包括与本行开展合作的第三方机构
A. A.年龄介于20周岁（含）至50（含）周岁之间
B. B.具备按期偿还贷款本息的能力，还款意愿良好
C. C.信用状况良好，无重大不良信用记录
D. D.具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民
解析：A项：年龄介于22周岁（含）至55（含）周岁之间
A. A.该企业需委托该单位正式员工办理
B. B.该企业需出具书面授权书
C. C.不予办理开户手续
D. D.该企业委托管户经理进行办理
A. A.死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料
B. B.居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料
C. C.已故存款人的有效身份证件
D. D.提取申请人亲笔签名的承诺书
解析：C项：提取申请人的有效身份证件
A. A.中文大写金额数字应用正楷或行书填写
B. B.会计凭证不得用一 、二、三等填写，不得自造简化字
C. C.如果金额书写中使用繁体字，如萬、圆的，不玉受理
D. D.中文大写金额数字前应标明“人民币”字样
A. A.3
B. B.6
C. C.9
D. D.12
