A、A.大堂经理或柜员将载有客户信息的纸质凭证自行留存未交于客户或客户回单未经销毁直接扔入垃圾箱
B、B.对厅堂网银体验机等设备存有涉及到的客户信息及时清理的
C、C.厅堂等开放办公区工作人员离开，涉及客户信息的资料未入抽屉上锁
D、D.非本网点人员进入办公场所翻阅我行内部文件资料和使用计算机
答案：ACD
A、A.大堂经理或柜员将载有客户信息的纸质凭证自行留存未交于客户或客户回单未经销毁直接扔入垃圾箱
B、B.对厅堂网银体验机等设备存有涉及到的客户信息及时清理的
C、C.厅堂等开放办公区工作人员离开，涉及客户信息的资料未入抽屉上锁
D、D.非本网点人员进入办公场所翻阅我行内部文件资料和使用计算机
答案：ACD
A. A.一次性发现假币3张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. B.属于利用新的造假手段制造假币的
C. C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. D.被收缴人不配合营业网点收缴行为的
解析：A项：一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
A. A.零售银行
B. B.合规银行
C. C.价值银行
D. D.智慧银行
A. A.大额现金开户
B. B.异常开户
C. C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. D.交易目的
解析：祖父母、外祖父母；兄、姐
A. A.未激活
B. B.暂停非柜面
C. C.挂失
D. D.冻结（不收不付）
A. A.中华人民共和国
B. B.中国香港
C. C.中国澳门
D. D.中国台湾
A. A.被拒绝付款的票据
B. B.用于支取现金的支票
C. C.超过付款提示期限的票据
D. D.填明“现金”字样的银行汇票
A. A．三个月
B. B.六个月
C. C．一年
D. D．二年
解析：核对无误后以书面形式逐级向所属分行、中心支行报批
