A、A.核实标的物数量、编号、锁具是否锁好、封签、箱体完整没有地点要求，在网点任一区域核实均可
B、B.核对一致后在《运钞环节款箱交接登记簿》上签字确认
C、C.监交人需全程监督并签字
D、D.与运钞车交接过程必须在15分钟内完成
答案：BC
解析：A项：要在交接区监控范围内核实，D项：原则上不超过15分钟
A、A.核实标的物数量、编号、锁具是否锁好、封签、箱体完整没有地点要求，在网点任一区域核实均可
B、B.核对一致后在《运钞环节款箱交接登记簿》上签字确认
C、C.监交人需全程监督并签字
D、D.与运钞车交接过程必须在15分钟内完成
答案：BC
解析：A项：要在交接区监控范围内核实，D项：原则上不超过15分钟
A. A.华夏信托除开立基本存款账户外，其他账户一律按照专用存款账户开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立
B. B.招商银行河北支行可以在我行开立投融资性的专用存款账户
C. C.河北银行天津分行因同业借款需要可以在工行天津分行开立专用存款账户
D. D.浦发银行普惠支行因代理现金解缴需要可以在交通天津分行开立专用存款账户
解析：A项：营业机构为境内其他银行开立的同业银行结算账户除开立基本存款账户外，其他账户一律按照专用存款账户开立，B项：我行不得为存款银行支行及以下分支机构开立投融资性同业银行结算账户
A. A.单笔交易金额超过5万元
B. B.员工信用卡当日在某一商户的交易笔数大于3笔
C. C.连续3笔交易金额占员工信用卡额度比例超过80%
D. D.10分钟内交易发生在不同地区不同商户
解析：B项：大于5笔
A. A.了解--了解客户建立业务关系和交易的目的和性质
B. B.筛查--筛查反洗钱名单，识别客户是否在相关反洗钱名单，对于境外客户，需核实是否为境外政要
C. C.登记--登记客户和客户关联人信息
D. D.留存--留存身份证明文件
A. A.《单位银行结算账户开户申请书》
B. B.营业执照正本或副本复印件
C. C.法定代表人（单位负责人）身份证件复印件，代理人办理还需提供代理人身份证件复印件
D. D.《开立企业基本存款账户明细表》
解析：D项：不需要
A. A.因销户、更换凭证等收回的存折、存单等带有凭证编号的凭证均按制式凭证处理
B. B.因客户按捺指纹、补签字等需要打印留存的无纸化凭证按非制式凭证处理
C. C.结算销户申请书、公证书等均按非制式凭证处理
D. D.对公账户、内部账户业务涉及的账务类交易完毕必须打印无纸化凭证做传票留存，打印的通用凭证均为非制式凭证
解析：D项：均为制式凭证
A. A.快速有效
B. B.及时报告
C. C.保护客户和员工生命财产安全
D. D.系统内上下联动、系统外横向联动
A. A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. B.向公安、工商行政管理等部门核实
C. C.向客户的单位进行电话核实
D. D.公用事业账单（如电费水费等缴费凭证）
A. A.注销
B. B.作废
C. C.停用
D. D.破坏
