A、A.成立空壳公司
B、B.制造资金走账流水等虚假给付事实
C、C.故意制造违约或者肆意认定违约
D、D.恶意垒高借款金额
答案：BCD
解析：A项：反洗钱方式
A、A.成立空壳公司
B、B.制造资金走账流水等虚假给付事实
C、C.故意制造违约或者肆意认定违约
D、D.恶意垒高借款金额
答案：BCD
解析：A项：反洗钱方式
A. A.224106银联差错长款
B. B.300197核心与财务往来
C. C.224198其他应付款
D. D.224106现金长款
A. A.审核《结算专用凭证》相关事项
B. B.核验客户有效身份证件或单位结算卡
C. C.查询付款人账号、户名是否相符，账户余额是否足额
D. D.如为大额资金汇划（交易金额20万元及以上），经办柜员需向单位支付联系人电话核实，并在智能前端系统中登记核实内容
解析：D项：交易金额30万元及以上
A. A.某客户本人办理IC卡密码重置业务
B. B.长短款挂账业务
C. C.网点收取20元托收承付快递费
D. D.柜员对当天开户的账户做“新印鉴片补打”交易
解析：每日均应清点
A. A.5000万
B. B.1亿
C. C.1.5亿
D. D.2亿
A. A.核准类专用账户变更时，应先变更基本账户信息，再申请变更核准类专用存款账户
B. B.核准类专用账户变更时，应先变更基本账户信息，再申请变更一般存款账户，最后申请变更核准类专用存款账户
C. C.核准类专用账户变更时，应先变更基本账户信息、再申请变更一般存款账户、备案类专用存款账户，最后申请变更核准类专用存款账户
D. D.核准类专用账户变更时，应先变更核准类专用存款账户、再申请变更基本账户信息，最后申请变更一般存款账户、备案类专用存款账户
解析：变更完基本户的信息，其他账户的变更没有顺序
A. A.核查申请人提供的制式询证函是否加盖其公章，是否有明确的询证函编号
B. B.核验企业预留印鉴是否正确
C. C.通过“公共手工收费”收取费用
D. D.收费项目选择“公司客户资信证明费”
