A、A.参与非法网络平台
B、B.参与虚拟货币相关非法金融活动
C、C.参与地下钱庄、非法彩票、非法传销
D、D.利用职务便利实施非法套现信用卡
答案:ABC
解析:D项:属于信用卡犯罪行为
A、A.参与非法网络平台
B、B.参与虚拟货币相关非法金融活动
C、C.参与地下钱庄、非法彩票、非法传销
D、D.利用职务便利实施非法套现信用卡
答案:ABC
解析:D项:属于信用卡犯罪行为
A. A.该交易通过借记卡转账方式进行还款,因此应插入借记卡
B. B.如还本人信用卡,系统自动根据借记卡反显该客户信用卡号
C. C.如还他人信用卡,需手输信用卡号,无需插入信用卡
D. D.如还他人信用卡,需插入他人信用卡
A. A.可任意跨机构查询
B. B.只能查询本机构数据
C. C.权限向下查询,可查询本机构及下属机构数据
D. D.只能查询下属机构数据
A. A.对于1万元(含)以上5万元以下的取现业务,经办柜员应审核凭证要素及相关资料符合规定后,在现金支票上签署意见并签名,同时注明日期
B. B.单位存款账户支取5万元(含)以上20万元以下的现金,由所属支行内勤副行长负责审批
C. C.单位存款账户支取20万元(含)以上50万元以下的现金,由所属分行、中心支行运营财务部经理审批
D. D.单位存款账户支取50万元(含)以上的现金,由总行运营管理部现金管理中心审批
解析:B项:5万元(含)以上30万元以下,C项:30万元(含)以上50万元以下
A. A.基本建设的资金
B. B.日常开支
C. C.更新改造的资金
D. D.特定用途,需要专户管理的资金
A. A.支票限于见票即付,不得另行记载付款日期,另行记载付款日期的,该票据无效
B. B.支票的持票人应当自出票日起10日内提示付款
C. C.超过付款提示期限的,付款人可以不予付款
D. D.持票人超过付款提示期限的,并不丧失对出票人的追索权
解析:A项:另行记载付款日期的,该记载无效
A. A.汇兑作用
B. B.支付与结算作用
C. C.流通作用
D. D.融资作用
A. A.资料审核无误后,经办柜员通过“已故存款人查询登记”交易进行登记
B. B.对于申请查询人证件类型为身份证的,应进行联网核查
C. C.本交易无需进行凭证打印
D. D.通用凭证需申请人进行签字确认
解析:C项:业务通过后,打印一联通用凭证
A. A.本交易可用于内部账户之间、内部账户与外部账户之间及外部账户之间的账务处理
B. B.本交易可以跨机构进行账户账务处理
C. C.本交易支持交易账户为活期存款账户、贷款账户、内部账户(现金科目账户、凭证科目账户除外)
D. D.本交易不登记登记薄,不销记凭证
解析:B项:本交易仅限操作本机构账户账务处理
A. A.监交人
B. B.移交人
C. C.接收人
D. D.任意人员