A、A.建立违法违规违纪人员“黑名单”“灰名单”和“白名单”制度
B、B.纳入“灰名单”管理的人员,将被予以通报同业,实行行业禁入制度
C、C.银行业协会、银行业金融机构应健全关于员工违反职业操守和行为准则的惩戒机制
D、D.银行业金融机构应通过订立劳动合同等方式明确员工违反职业操守和行为准则应受到的惩戒内容
答案:CD
解析:A项:“黑名单”和“灰名单”制度,B项:纳入“黑名单”管理的人员,将被予以通报同业,实行行业禁入制度
A、A.建立违法违规违纪人员“黑名单”“灰名单”和“白名单”制度
B、B.纳入“灰名单”管理的人员,将被予以通报同业,实行行业禁入制度
C、C.银行业协会、银行业金融机构应健全关于员工违反职业操守和行为准则的惩戒机制
D、D.银行业金融机构应通过订立劳动合同等方式明确员工违反职业操守和行为准则应受到的惩戒内容
答案:CD
解析:A项:“黑名单”和“灰名单”制度,B项:纳入“黑名单”管理的人员,将被予以通报同业,实行行业禁入制度
A. A.10万元
B. B.20万元
C. C.50万元
D. D.100万元
A. A.违法
B. B.违反职业操守
C. C.可疑
D. D.道德缺失
A. A.“起”的当日不计算在内,应从次日开始计算
B. B.不考虑节假日因素,如支票出票日为2019年1月7日,该支票有效期的最后一天为2019年1月17日
C. C.不考虑节假日因素,如支票出票日为2019年1月7日,该支票有效期的最后一天为2019年1月16日
D. D.不考虑节假日因素,如支票出票日为2019年1月7日,该支票有效期的最后一天为2019年1月18日
A. A.在为大额现金设备(UCR)进行加钞时,加钞信息界面不显示4号钞箱
B. B.在查询大额现金设备(UCR)钞箱信息时,查询钞箱信息界面不显示4号钞箱
C. C.大额现金设备(UCR)在保险柜门打开的情况下不可以进行存取款操作
D. D.大额现金设备(UCR)在钞门未关闭的情况下不可以进行存取款操作
解析:B项:显示所有钞箱信息
A. A.智慧柜员、内勤副行长双人签字热敏小条
B. B.授权说明(特殊情况时提供)
C. C.持卡人身份证
D. D.开销户登记簿查询(125403)截屏
A. A.提示客户核对转账信息
B. B.确认对方账号无误
C. C.确认对方年龄无误
D. D.大额交易要核对客户本人(或代理人)身份证件的真实性、有效性
A. A.零售银行
B. B.合规银行
C. C.价值银行
D. D.智慧银行
解析:加盖柜面业务专用章
解析:微银行风险评估操作,首次、更新或过期后均可以进行风评,风评后可购买理财