以下关于员工违规违纪的说法，正确的是（ ）

A. A.进账单

B. B.票据、打码信封

C. C.汇总单、流水清单

D. D.提出卡、批控卡

A. A.300元（不含）

B. B.500元（不含）

C. C.800元（不含）

D. D.1000元（不含）

A. A.防诈骗涉案名单登记簿（125337）

B. B.冻结登记簿查询（125314）

C. C.暂停非柜面业务登记簿 （125401）

D. D.账户信息维护查询(125303)

A. A.客户姓名与黑名单名称一致

B. B.客户姓名与黑名单名称相似

C. C.客户手机号码与黑名单一致

D. D.客户手机号码与黑名单一致

A. A.在单位定期存款开户交易中，系统自动根据客户信息进行黑名单校验

B. B.在单位定期存款开户交易中，经办柜员点击交易提交后需先进行验印，验印通过后进行影像采集

C. C.单位定期存款开户交易成功后，需对盖章齐全的记账凭证进行影像补采

D. D.单位定期存款开户交易无需对客户信息进行黑名单校验

A. A.柜员在客户离柜后再返回时，应该对对账单进行核实后再加盖业务用章

B. B.对多张连续性的材料盖章时，原则上应加盖骑缝章

C. C.柜员在向外出具相关业务资料时，盖章前应对内容进行认真核对，原则上只对银行内部出具的业务资料盖章

D. D.提高员工洞察问题、发现风险的能力

A. A.当面加盖“假币”字样的戳记

B. B.当面销毁

C. C.当面交给假币持有人

D. D.当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记

A. A.仔细核对支票出票日期是否为远期支票或过期支票

B. B.支票上注明“加验密码”，需审核是否填写支付密码

C. C.公转私超过5万元（不含5万元）需在支票“用途”处填写此笔款项的用途

D. D.需要完成委托收款关系后再提交远程授权

A. A.法定代表人或单位负责人持证照片

B. B.上门经办柜员与法定代表人或单位负责人的合照

C. C.办公现场照片

D. D.企业法定代表人或单位负责人意愿表达视频