A、A.1-初次识别可疑
B、B.2-账户交易可疑
C、C.3-涉案账户同期、同批
D、D.4-其他(具体原因)
答案:A
A、A.1-初次识别可疑
B、B.2-账户交易可疑
C、C.3-涉案账户同期、同批
D、D.4-其他(具体原因)
答案:A
A. A.红通名单
B. B.白名单
C. C.灰名单
D. D.红名单
A. A.任一柜员
B. B.挂靠柜员
C. C.内勤副行长(分理处负责人)
D. D.大堂经理
A. A.3次
B. B.4次
C. C.5次
D. D.6次
A. A.我行柜面办理滨增利业务的,协议书或确认书均已实现无纸化,无需与客户签订纸质版协议书或确认书
B. B.如客户需留存纸质版协议的,根据客户签约业务实际情况,为客户出具一份纸质协议书
C. C.若因客户需要,纸质协议书填写相关签约客户信息,经客户签名后,加盖柜面业务专用章
D. D.若因客户需要签订了纸质协议书,则业务传票中需留存纸质协议
解析:C项:加盖业务办讫章,D项:业务传票中无需留存纸质协议
A. A.我行与人行对账成功后,由人行横向联网业务模块生成“电子缴税付款凭证”明细打印信息
B. B.我行与人行对账成功后,由本行横向联网业务模块生成“电子缴税付款凭证”明细打印信息
C. C.各营业机构柜员应于每日登录横向联网业务模块,批量打印本网点上一日的“电子缴税付款凭证”
D. D.“电子缴税付款凭证”打印完毕,由打印柜员在“电子缴税付款凭证”各联上加盖业务转讫章、柜员人名章及复核人名章
解析:D项:加盖业务办讫章
A. A.12000元
B. B.12100元
C. C.12200元
D. D.12300元
解析:10000*(1+10%)2
A. A.核准类专用账户变更时,应先变更基本账户信息,再申请变更核准类专用存款账户
B. B.核准类专用账户变更时,应先变更基本账户信息,再申请变更一般存款账户,最后申请变更核准类专用存款账户
C. C.核准类专用账户变更时,应先变更基本账户信息、再申请变更一般存款账户、备案类专用存款账户,最后申请变更核准类专用存款账户
D. D.核准类专用账户变更时,应先变更核准类专用存款账户、再申请变更基本账户信息,最后申请变更一般存款账户、备案类专用存款账户
解析:变更完基本户的信息,其他账户的变更没有顺序
A. A.客户的业务办理种类
B. B.需要的证件是否携带齐全
C. C.客户是否具备独立操作机具的能力
D. D.客户的年龄