“新建个人客户信息[111100]”交易，提交后自动向增值税管理平台传送个人税务信息。

A. A.是否进行上门核实或与法定代表人核实开户意愿

B. B.上门核实是否留存相关核实记录，如视频、照片等

C. C.柜面审核等关键业务环节，是否实行双人办理

D. D.上门核实是否尽职，如查看办公环境等

A. A.单位公章加盖不清晰，无法识别

B. B.复印件中未加盖“与原件一致”章

C. C.身份证复印件中未加盖“已进行身份核实”章

D. D.复印件中未加盖企业公章

A. A.2万元以上转账汇款，需客户提供身份证

B. B.行内转账无手续费、10万元（不含）以下跨行转账汇款免手续费

C. C.当日累计支取2万元（不含）至5万元（不含），无需身份证，需授权

D. D.当日累计支取5万元及以上，需提供身份证、授权

A. A.5天

B. B.7天

C. C.10天

D. D.15天

A. A.负债=所有者权益+资产

B. B.资产=负债+所有者权益

C. C.所有者权益=资产+负债

D. D.资产=负债-所有者权益

A. A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B. B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

C. C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关等，但不包含其下属的各类企事业单位

D. D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

A. A.对于符合《支票凭证限售、停售参考标准》的客户，应及时采取限售、停售措施，并关注客户的经营状况，资金往来情况等，严格控制客户支票使用

B. B.对于符合限售支票标准的，原则上每次出售支票不超过5张，再次出售时应充分考虑已售支票凭证使用情况

C. C.对于符合停售支票凭证的，无需收回未签发使用的支票凭证

D. D.对于符合解除限售、停售标准的客户，应对客户资信情况重新进行审查，审慎核定出售支票数量

A. A.核实标的物数量、编号、锁具是否锁好、封签、箱体完整没有地点要求，在网点任一区域核实均可

B. B.核对一致后在《运钞环节款箱交接登记簿》上签字确认

C. C.监交人需全程监督并签字

D. D.与运钞车交接过程必须在15分钟内完成

A. A.办理业务涉及本人、亲属或利害关系人的，应主动提出回避

B. B.未获批准，不在其他用人单位兼职或从事第二职业

C. C.离职后应履行竞业禁止义务，不违反劳动合同约定到与本行具有竞争关系的用人单位任职

D. D.不采取违规手段营销客户和私下给予客户不当利益