A、A.立即
B、B.账号生成后一小时内
C、C.2个工作日内
D、D.3个工作日内
答案:A
A、A.立即
B、B.账号生成后一小时内
C、C.2个工作日内
D、D.3个工作日内
答案:A
A. A.重新识别、调查客户身份,包括客户职业、年龄、收入等
B. B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人
C. C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D. D.涉嫌利用他人账户实施犯罪的,与账户所有人核实交易情况
A. A.久悬
B. B.暂停非柜面
C. C.待核准
D. D.冻结(不收不付,只收不付)
解析:B项:挂失、银行止付(只收不付)
A. A.期限需避开90天、180天、360天、365 天
B. B.到期日需避开对头到期的天数
C. C.到期日需错开月末最后一个工作日
D. D.到期日需避开月初第一个工作日
A. A.原电子缴费付款凭证回执
B. B.冲正传票
C. C.《国家税务总局天津市税务局社会保险费缴费通知单》
D. D.客户办理业务现场影像
A. A.1张
B. B.2张
C. C.3张
D. D.5张
A. A.普卡
B. B.金卡
C. C.白金卡
D. D.黑金卡
解析:临时存款账户不需要审核
A. A.营业机构应全面了解客户经营情况、支票违规历史、受到的行政处罚及罚款缴纳情况等信息,合理确定出售支票的数量
B. B.营业机构应当与客户签订《支票业务服务协议》约定双方的权利义务,同时为客户详细讲解支票的使用流程和注意事项,告知客户签发空头支票必须承担的法律责任和不利后果
C. C.营业机构要引导客户做好资金管理,向客户提供账户余额提醒服务,防止账户余额不足导致的非故意签发空头支票行为。在为客户办理预留印鉴变更业务时,应在确认签发的支票已全部付款后,再为其办理
D. D.如客户已不再符合限售、停售支票凭证条件的,营业机构应及时取消对其限售、停售支票凭证的措施