我行人员对企业进行走访后，可以将《企业客户走访登记表》交给客户，告知客户在办理开户时带到营业网点。

A. A.企业账户按季度开展信息核查工作，完成核查后均视为已年检账户

B. B.企业在我行开立一般存款账户，在信息比对中，发现客户已变更企业名称，需提示客户到基本户现行办理变更后，再到我行办理变更

C. C.对于企业信用信息公示系统中企业登记状态显示“失信”的，无需对账户采取限制措施

D. D.对于企业信用信息公示系统中企业登记状态显示“经营异常”的，需对账户采取限制措施

A. A.自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）

B. B.非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）

C. C.自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）

D. D.自然人银行账户的大额转账交易，跨境的报告标准为人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）

A. A.会计印章中带有活动日期的，印章使用人员在营业前要及时调整印章日期，保证使用日期与业务受理日期或业务处理日期一致

B. B.为方便业务办理，柜员可预先在空白凭证上加盖会计印章备用

C. C.临柜业务印章与重要空白凭证应坚持章证分管原则

D. D.如发生临柜业务印章丢失或被盗时，印章遗失机构应立即上报所辖经营机构及总行运营管理部，同时应迅速查明遗失原因，落实责任，制定补救措施

A. A.信息填写完整并加盖预留印鉴的《重要空白凭证领用单》

B. B.单位结算卡（单位结算账户提供）

C. C.客户有效身份证件（凭印鉴支取的个人结算账户提供）

D. D.法人身份证（单位结算账户提供）

A. A.个人存款证明必须由存款人本人申请开立，不允许代理人办理

B. B.个人存款证明，是指本行应个人客户申请，以其在本行的个人金融资产为依据，开具的证明其金融资产状况的业务

C. C.个人存款证明冻结截止日日终，个人金融资产自动解除冻结

D. D.个人金融资产自动解除冻结后，不影响其他原因的冻结、止付以及挂失等状态

A. A.核实业务背景真实性

B. B.核实存款人背景真实性

C. C.核实监护人、代理人关系真实性

D. D.交易层面，区分紧急情况和非紧急情况

A. A.《个人存款证明业务申请书》

B. B.存单

C. C.张某有效身份证件正反面

D. D.现场清晰照片

A. A.需先进行客户号合并再进行业务办理

B. B.合并客户号前，必须充分核实待合并客户号是否为同一客户

C. C.合并时一般以核心系统生成客户号为主客户号，信贷系统生成客户号为辅客户号

D. D.由于两个客户号证明文件的“类型”一致无法进行客户号合并，所以需将辅客户号证明文件维护成“其他”等

A. A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴

B. B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资

C. C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资

D. D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为

A. A.没有做到向客户充分提示风险

B. B.由于历史上该产品确实没出过问题，也就不用向客户说明是否存在风险

C. C.该人员是为了完成销售目标，对银行有利，所以是合理的

D. D.以上说法都不对