通过新版验印系统的（ ）交易可以查询本机构或下属机构的验印识别率。

A. A.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

B. B.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，为客户开立匿名账户或者假名账户

C. C.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D. D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

A. A.内部控制

B. B.风险评估

C. C.合规管理

D. D.案件防范

A. A.进账单第二银行留存联

B. B.各类申请书的客户回单联

C. C.重要空白凭证领用单第三联

D. D.批量开户结果明细、转账结果明细

A. A.操作风险   

B. B.声誉风险   

C. C.信用风险   

D. D.市场风险  

A. A.较小声誉风险事件（Ⅳ级）

B. B.一般声誉风险事件（Ⅲ级）

C. C.较大声誉风险事件（Ⅱ级）

D. D.重大声誉风险事件（Ⅰ级）

A. A.中华人民共和国

B. B.中国香港

C. C.中国澳门

D. D.中国台湾

A. A.坚持“有后院进院停靠，无后院门前停靠”原则

B. B.在标的物装卸运钞车前，应将运钞车周围无关人劝离，确保运钞车停放位置至营业网点途中安全

C. C.营业网点应有一名工作人员站立在110报警按钮处，注意观察外围情况，如有情况立即启动报警设施

D. D.营业终了，营业网点应尽快将标的物整理好与押运外包公司交接，尽量缩短运钞车在营业网点等候时间

A. A.个人客户开立存款证明

B. B.账户密码解锁

C. C.账户密码重置

D. D.账户状态维护

A. A.基本存款账户

B. B.一般存款账户

C. C.专用存款账户

D. D.临时存款账户