A、A.资料查询
B、B.识别日志
C、C.票据识别日志
D、D.业务日志
答案:C
A、A.资料查询
B、B.识别日志
C、C.票据识别日志
D、D.业务日志
答案:C
A. A.本人有效身份证件正反面,现场照片
B. B.本人身份证联网核查件
C. C.客户申请
D. D.信用卡正面
A. A.支取方式凭密码支持跨机构办理,其他支取方式不支持跨机构办理
B. B.IC卡更换账户凭证后,网银、手机银行、财税库银、三方存管的原签约关系,需重新签约
C. C.正常更换存折不允许代理人办理
D. D.折换卡仅支持凭密码支取的结算存折
A. A.通过国家企业信用信息公示系统等验证企业信息
B. B.企业在国家企业信用信息公示系统中是否被列入“严重违法失信企业名单”
C. C.企业预约开立基本存款账户的,需通过账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性
D. D.通过反洗钱系统查看是否为黑名单客户
解析:只包括个人结算存折
解析:日记账-提出卡-批控卡-借贷方票据
A. A.持票人的名称与进账单上的名称是否一致
B. B.付款人账户是否有足够支付的款项
C. C.支票必须记载事项是否齐全,出票金额、出票日期、收款人名称是否更改,其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明
D. D.提示付款期限是否在有效期内
A. A.本人还是代理人办理
B. B.代理人办理签字是否为经办人名字
C. C.大额是否申报头寸
D. D.提示诈骗风险
A. A.支票分为现金支票、转账支票等
B. B.汇票分为定额汇票和不定额汇票
C. C.银行本票包括定额银行本票和不定额银行本票
D. D.汇款业务主要有电汇、票汇、信汇三种方式
解析:提示:汇票分为银行汇票和商业汇票,商业汇票又包括银行承兑汇票和商业承兑汇票
A. A.绑定的Ⅰ类银行账户
B. B.同名账户
C. C.非同名账户
D. D.任意账户