答案：A
答案：A
A. A.本人有效身份证件正反面
B. B.如为个人印鉴户，采集加盖客户预留印鉴的更换申请
C. C.原存单、原存折首页
D. D.客户现场影像
解析：销户后账户资金转入营业外收入
A. A.该UKey凭证存在问题，不能使用
B. B.系统原因，多试几次就可以了
C. C.需将此凭证作废，使用新的UKey凭证
D. D.该UKey凭证需要激活
A. A.本登记簿用于记载钥匙、密码、未纳入电子化管理的印章的交接情况
B. B.某一印章、钥匙或密码交接情况填满需继续登记的，应在备注填写“转至某本某页”，重新登记名称
C. C.对于已经实现电子化管理的印章，交接情况在电子登记簿中进行登记
D. D.本登记簿“交接记录”中的第一个“交出人”须与“领用/保管人”一致，更换此簿时，新登记簿的“领用/保管人”须与上一本登记簿“交接记录”中最后一个“接收人”一致，“交接记录”中的“交出人”、“接收人”和“监交人”均为签字，不得以盖章代替
A. A.5天
B. B.7天
C. C.10天
D. D.15天
A. A.中国居民的临时身份证
B. B.外国公民的护照
C. C.香港、澳门居民的港澳居民往来内地通行证
D. D.外国公民的居民身份证
A. A.单位客户办理智能路由汇款业务
B. B.单位客户申请办理活期保证金存入业务
C. C.个人账户解除暂停非柜面业务
D. D.法院执法人员前来网点办理对某账户的解除冻结业务
A. A.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
B. B.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况
C. C.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
D. D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
解析：国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行
A. A.同业银行结算账户是指营业机构为银行业金融机构、非银行业金融机构开立的单位银行结算账户
B. B.非银行业金融机构申请开立同业银行结算账户的，按普通存款账户规定执行
C. C.非一级法人开立同业银行结算账户时，还应当出具一级法人（或者一级分行）授权书复印件
D. D.本行营业机构不得为存款银行支行及以下分支机构开立投融资性同业银行结算账户及异地同业银行结算账户
解析：B项：营业机构为银行业金融机构、非银行业金融机构开立的单位银行结算账户为同业银行结算账户，为其他类型存款人开立的单位银行结算账户为普通存款账户，C项：授权书应为原件
A. A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B. B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C. C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D. D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
