A、A.已经书面挂失凭证
B、B.已经口头挂失凭证
C、C.已经销户
D、D.已经停用
答案：B
A、A.已经书面挂失凭证
B、B.已经口头挂失凭证
C、C.已经销户
D、D.已经停用
答案：B
A. A.军队、武警团级（以上）单位以及分散执勤的支（分）队，应出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明
B. B.民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书
C. C.外地常设机构，应出具其营业执照
D. D.律师事务所，应出具律师事务所执业许可证
解析：C项：外地常设机构，出具其驻在地政府主管部门的批文
A. A.个人独资经商办企业
B. B.与他人合资、合股、合作、合伙经商办企业
C. C.私自以承包、租赁、受聘等方式经商办企业
D. D.拥有非上市公司（企业）股份或者证券
A. A.身份识别认证
B. B.回单打印
C. C.交易明细及信息查询
D. D.现金存取、转账汇款业务
解析：D项：需客户向开户行申请开通，不是默认的功能
A. A.对账范围中月日均存款人民币500万（含）以上的账户
B. B.其他金融机构开立的同业存放账户
C. C.对账范围中月日均存款外币折合人民币300万（含）以上的账户
D. D.对账范围中月末存款余额人民币500万（含）以上的账户
A. A.“交纳首付款[2FA002]”交易中，“本次实缴金额”必须与“本次需缴纳金额”输入一致才可通过交易
B. B.“第二次付款[2FA003]”交易中，“本次实缴金额”应根据缴款通知书实际金额输入
C. C.“第二次付款[2FA003]”交易中，首付款未缴纳此交易不允许办理
D. D.“存量房专用凭证补打[2FA013]”交易中，只允许由于打印机机器故障未能正常打印存量房专用凭证时使用，对外不得进行任何形式的补打
A. A.币种和券别
B. B.冠字号码
C. C.面额和张数
D. D.收缴人和复核人名章
A. A.2019年9月30日星期一（工作日）
B. B.2019年10月1日至7日（法定假日）
C. C.2019年10月8日星期二
D. D.2019年9月29日星期日（公休日）
A. A.只要客户开户时进行了客户身份识别，其他业务环节无需再重复进行
B. B.除非另有特殊规定，现有反洗钱监管制度客户身份识别要求主要针对客户本人或代理人
C. C.客户身份识别工作要落实，最终要靠直面客户的业务条线或业务部门的工作人员，他们是反洗钱的真正主力
D. D.“了解”是客户身份识别流程的重要环节
解析：A项：客户身份识别工作应覆盖各项金融业务和各个业务环节
A. A.法人及经办人身份证件正反面
B. B.打印完整、印章加盖齐全的《单位银行结算账户产品服务申请书》
C. C.客户办理业务现场影像
D. D.被设定的用户（管理员或操作员）身份证件原件
A. A.汇款金额的0.02%，最高收费200元
B. B.汇款金额的0.05%，最高收费200元
C. C.汇款金额的0.002%，最高收费200元
D. D.汇款金额的0.005%，最高收费200元
