办理提入借方票据业务时，因反洗钱要求，系统中“收款人账号”处不能置空，应规范输入（ ）

A. A.信息填写完整并加盖预留印鉴的《重要空白凭证领用单》

B. B.单位结算卡（单位结算账户提供）

C. C.客户有效身份证件（凭印鉴支取的个人结算账户提供）

D. D.法人身份证（单位结算账户提供）

A. A.柜面

B. B.STM（智能柜员机）

C. C.手机银行

D. D.微银行

A. A.借记差错，先选择“冲正”交易补记正确账务，填制蓝字冲正传票，再选择“冲正”交易冲销原错误账务，填制红字记账凭证

B. B.借记差错，先选择“冲正”交易冲销原错误账务，填制红字的记账凭证，再选择“冲正”交易补记正确账务，填制蓝字冲正传票

C. C.贷记差错，先选择“冲正”交易补记正确账务，填制蓝字冲正传票，再选择“冲正”交易冲销原错误账务，填制红字记账凭证

D. D.贷记差错，先选择“冲正”交易冲销原错误账务，填制红字的记账凭证，再选择“冲正”交易补记正确账务，填制蓝字冲正传票

A. A.若出现客户现场图像拍摄不清晰、客户面部有遮挡等情况，应引导客户重新拍摄

B. B.系统人脸识别结果不一致的，指导人员须仔细核对客户证件及身份信息，分情况处理

C. C.系统人脸识别结果不一致，存在疑问的，直接授权通过

D. D.审核人员应及时处理客户提交的业务申请，不得故意延误办理

A. A.柜面业务专用章

B. B.业务办讫章

C. C.假币章

D. D.假币收缴专用章

A. A.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

B. B.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况

C. C.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

D. D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

A. A.采用“简易开户程序”开立的账户，应及时在印鉴卡上标注

B. B.客户申请将账户升级为全功能账户时，营业网点需进行尽职调查

C. C.采用“简易开户程序”开立的企业基本存款账户，网点应及时将印鉴卡报送至账户管理中心

D. D.客户申请将账户升级为全功能账户时，营业网点应通过“建库申请表”填报“取消简易开户”情况

A. A.假币登记/撤销[330008]

B. B.假币收缴/上缴[330009]

C. C.假币文件查询[331007]

D. D.现金收付打印[331011]

A. A.基本存款账户开户许可证或基本存款账户编号，基本户开立时的全套资料

B. B.建筑施工及安装合同或临时经营地工商部门批文

C. C.建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页

D. D.建筑施工及安装单位授权该项目部开户的授权书、项目部成立的文件、项目部负责人任命文件、项目部负责人身份证明文件

A. A.如开立的为基本存款账户，则开户当日核准标志应为“待核准”

B. B.如开立的为一般存款账户，则开户当日核准标志应为“正常”

C. C.不区分账户类别，开户当日核准标志均为“正常”

D. D.不区分账户类别，开户当日核准标志均为“待核准”