答案：B
解析：必须提供设定用户的身份证件
答案：B
解析：必须提供设定用户的身份证件
A. A.员工岗位合规要求
B. B.配置的系统权限
C. C.保管的印章钥匙
D. D.重要工作内容
A. A.现金
B. B.内部转账
C. C.个人活期转账
D. D.单位活期转账
A. A.超额支票
B. B.限额支票
C. C.过期支票
D. D.空头支票
A. A.开立个人存款证明
B. B.冒名账户销户
C. C.个人账户解除暂停非柜面
D. D.个人存款质押
A. A.内部控制
B. B.风险评估
C. C.合规管理
D. D.案件防范
A. A.转账方式部提个人定期存款，转入账号仅支持同客户号下结算Ⅰ类账户
B. B.办理定期存款业务未到期提前支取时，不需要出示存款人本人的有效身份证件
C. C.使用定期一本通存折进行5万以下定期开户时，由于已经有介质及开户信息，无需再提供客户有效身份证件
D. D.定期一本通账户分户销户使用“个人定期存款销户交易”，最后一笔分户销户时联动销总户
解析：A项：支持内部账户，同客户号结算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类账户，同客户号非结算账户，待转同城业务资金，应解汇款待销账，B项：需要出示存款人本人有效身份证件，C项：定期开户不区分金额和介质，均需要提供身份证
A. A.制造民间借贷假象
B. B.冒充公检法以短信、电话设置骗局
C. C.软硬兼施“索债”
D. D.制造中大奖、绑架、出车祸等虚假事实
解析：B项和D项：电信诈骗方式
A. A.账户启用后
B. B.完成尽职调查后
C. C.正常使用3个月后
D. D.客户有需求随时可以开通
A. A.大港支行
B. B.新开支行
C. C.总行营业部
D. D.津南双港支行
解析：提示：还包括津南支行（原津南海天南苑支行）
A. A.若需提供身份证原件且客户可以提供，通过“长短款销账（330011）”交易，销账去向可选择“现金”，将挂账资金交还客户
B. B.若需提供身份证原件且客户无法提供，通过“长短款销账（330011）”交易，销账去向需选择“转账”，将挂账资金转入客户账户
C. C.若需提供身份证原件且客户可以提供，通过“长短款销账（330011）”交易，销账去向需选择“转账”，将挂账资金转入客户账户
D. D.若需提供身份证原件且客户无法提供，通过“长短款销账（330011）”交易，销账去向可选择“现金”，将挂账资金交还客户
