办理批量代发业务，在建立批量代理委托关系和批量开户环节，涉及到以下交易①建立批量代理项目②批量开户③批量文件上传④批量凭证打印⑤建立委托单位资料⑥批量处理结果打印，按照办理流程，排序恰当的是（ ）

A. A.审核柜员是否认识到错误 

B. B.审核对服务工作的影响程度 

C. C.审核是否受到业务风险管理系统监控 

D. D.审查柜员办理反交易或错账冲正交易的真实性和合规性 

A. A.转出账号可为专用账户账号

B. B.转出账号可为与客户信息不同客户号的账号

C. C.转出账号不可为内部账账号

D. D.转出账号可为与客户信息同客户号下的一般存款账户账号

A. A.客户身份识别也称“了解你的客户”

B. B.在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别

C. C.本行将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，对业务部门、各经营机构的反洗钱工作履职情况进行考核

D. D.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为其办理业务

A. A.受托人有效身份证件

B. B.公证机构出具的继承公证书

C. C.经公证的委托书

D. D.继承人有效身份证件

A. A.核准

B. B.登记

C. C.核实

D. D.年检

A. A.若我行2019年2月1日将1年期利率调整为2%，客户2020年3月30日支取时，利率分段计算

B. B.若客户2020年4月30日支取，属于提前支取

C. C.若客户2020年3月30日支取，属于到期支取

D. D.若客户2021年3月30日支取，对于2019年3月30日后的期间，按活期利率计息

A. A.年

B. B.季

C. C.月

D. D.日

A. A.汇兑复核冲销

B. B.往账发送冲销

C. C.存款冲销

D. D.往账复核冲销