A、A.1万元及以上
B、B.2万元及以上
C、C.5万元及以上
D、D.3万元及以上
答案:C
A、A.1万元及以上
B、B.2万元及以上
C、C.5万元及以上
D、D.3万元及以上
答案:C
A. A.行内转账
B. B.提出借方
C. C.提出贷方
D. D.智能路由汇款
A. A.首先根据户名查询客户信息,再通过客户号查询客户账户明细,核实开户日期、账号信息一致,则可为客户换折,再销户
B. B.若系统中查询无此账户,可询问客户存折是否属于折配卡账户,因我行与天津农商银行拆分后,关于卡的业务全部归到农商银行,如果属于折配卡业务,客户可直接到天津农商银行办理
C. C.若系统中查询无此账户,可询问客户是否进行过挂失,或通过查找档案核实是否进行过挂失并补发新凭证
D. D.若系统不支持将老系统开立的存折进行换折,则需要提交数据修改表
A. A.对被授权人个人身份信息进行核查
B. B.通过书面授权的形式确认授权委托关系的真实性
C. C.通过书面授权的形式确认被授权人是否为开户单位公司员工
D. D.确认被授权人是否被纳入反洗钱黑名单
A. A.协议存款
B. B.利增利单位存款
C. C.定活通单位存款
D. D.滨越赢单位存款
A. A.营业机构应全面了解客户经营情况、支票违规历史、受到的行政处罚及罚款缴纳情况等信息,合理确定出售支票的数量
B. B.营业机构应当与客户签订《支票业务服务协议》约定双方的权利义务,同时为客户详细讲解支票的使用流程和注意事项,告知客户签发空头支票必须承担的法律责任和不利后果
C. C.营业机构要引导客户做好资金管理,向客户提供账户余额提醒服务,防止账户余额不足导致的非故意签发空头支票行为。在为客户办理预留印鉴变更业务时,应在确认签发的支票已全部付款后,再为其办理
D. D.如客户已不再符合限售、停售支票凭证条件的,营业机构应及时取消对其限售、停售支票凭证的措施
A. A.驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B. B.任命文件
C. C.基本存款账户开户许可证正本
D. D.基本存款账户开户证明文件
A. A.开立结算Ⅱ类、Ⅲ类账户允许代理人办理
B. B.开立I、II、III类结算账户(卡/折)后系统自动签约短信平台,开户成功向客户预留移动电话发送短信
C. C.个人结算Ⅰ类账户允许零金额开户
D. D.个人结算Ⅱ、Ⅲ类账户和个人委托存款账户强制零金额开户
解析:A项:不允许代理人办理
A. A.用于支取现金的支票仅限于收款人向付款人开户行提示付款
B. B.公司于1月2日取得一张现金支票,向银行提示付款时,被银行拒付,银行的理由是该支票使用蓝色墨水书写,银行的拒付理由充分
C. C.支票的持票人超过提示付款期限提示付款的,丧失对出票人的追索权
D. D.营业机构应当至少在本年度(自然年度)首次向客户出售支票凭证前,切实做好针对客户信用状况及业务需要的尽职调查,全面了解客户情况,合理确定出售支票凭证的数量
解析:C项:丧失对出票人以外的前手的追索权