A、A.智能柜员机(STM)存单受理模块需每天进行清机
B、B.智能柜员机(STM)存单售卖模块需每天进行清机
C、C.智能柜员机(STM)存单票据箱放置存单时,小号在下,大号在上,且凭证号码需连续
D、D.智能柜员机(STM)存单票据箱为空的情况下,定期开户不能开立定制存单,但是不影响其他定期产品的开立
答案:C
解析:C项:小号在上,大号在下
A、A.智能柜员机(STM)存单受理模块需每天进行清机
B、B.智能柜员机(STM)存单售卖模块需每天进行清机
C、C.智能柜员机(STM)存单票据箱放置存单时,小号在下,大号在上,且凭证号码需连续
D、D.智能柜员机(STM)存单票据箱为空的情况下,定期开户不能开立定制存单,但是不影响其他定期产品的开立
答案:C
解析:C项:小号在上,大号在下
A. A.营业机构反洗钱工作人员,收到可疑案例协查后,应根据协查内容,结合客户关系归属、客户身份背景、开户目的、交易目的、资金用途等进行回复
B. B.必要时,营业机构反洗钱工作人员可向理财经理或客户经理进行了解,也可联系客户进行核实
C. C.联系客户核实时,要从维护客户资金安全的角度,注意保密和侧面了解,不要向客户谈及反洗钱等敏感字眼
D. D.内勤行长要对营业机构反洗钱工作人员履职提供必要帮助,协调有关业务经办柜员、理财经理、客户经理进行配合
A. A.法定代表人必须亲自到银行柜面办理
B. B.法定代表人可授权本企业人员经办
C. C.可将企业证照、印章等随意交给代办公司代办
D. D.企业财务人员可不经法定代表人授权直接办理
A. A.预留印鉴卡
B. B.开户许可证
C. C.营业执照
D. D.单位结算卡
A. A.加卡由进入智能柜员机(STM)管理端柜员操作智能柜员机系统
B. B.加钞由进入智能柜员机(STM)管理端柜员操作智能柜员机系统
C. C.大额现金设备保险箱钥匙与保险箱密码不能为同一人保管,且无强制要求必须为智能柜员机(STM)管理端操作员和挂靠柜员保管
D. D.智能柜员机(STM)卡箱钥匙由内勤副行长/分理处负责人管理
解析:D项:智能柜员机(STM)卡箱钥匙需由挂靠柜员管理
A. A.内部账户管理
B. B.内部账务调整
C. C.内部账转账
D. D.内部账现金收付
A. A.被撤销或合并的机构,其没有处理完毕的文件材料,移交给有关单位处理并归档
B. B.一个机构并入另一个机构,或几个机构合并为一个新机构,其档案一并移交给合并后的机构代管
C. C.一个机构一部分业务划归其他机构,相关档案材料移交给划归机构代管
D. D.临时机构挂靠在哪个部门,其档案由哪个部门管理
解析:C项:一个机构一部分业务划归其他机构,相关档案材料留在原机构
A. A.公证书编号
B. B.当事人及其代理人的基本情况
C. C.公证证词
D. D.承办公证员的签名或签名章
A. A.15:00前 25日
B. B.15:00前 20日
C. C.15:30前 20日
D. D.15:30前 25日
A. A.长期(不少于一年)没有交易
B. B.卡内各类账户存款余额为0
C. C.没有其他关联业务
D. D.处于激活状态
解析:原件交还客户,留存复印件