办理“个人结算账户使用支票解约”交易时需注意的是（ ）

A. A.设立专门机构

B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. C.指定专人

D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

A. A.合规问责制度 

B. B.合规绩效考核制度  

C. C.诚信举报制度  

D. D.公平竞争制度

A. A.亲访客户

B. B.亲见客户签名

C. C.亲见客户身份证件与资信证明原件

D. D.亲见客户工作证明

A. A.银行所掌握的经济资源及其构成

B. B.银行的负债渠道及其构成

C. C.银行所有者权益的构成

D. D.银行未来财务状况的变化趋势

A. A.是否进行上门核实或与法定代表人核实开户意愿

B. B.上门核实是否留存相关核实记录，如视频、照片等

C. C.柜面审核等关键业务环节，是否实行双人办理

D. D.上门核实是否尽职，如查看办公环境等

A. A.20万

B. B.30万

C. C.50万

D. D.60万

A. A.2人

B. B.3人

C. C.4人

D. D.5人

A. A.本交易用于查询统计对公账户微银行对账方式签约情况

B. B.本交易仅限查询账户状态为正常的账户微银行对账的签/解约统计情况

C. C.本交易仅显示客户截至查询日的微银行对账签解约状态

D. D.本交易详细展示客户签/解约的日志

A. A.当天日终

B. B.2天内

C. C.3天内

D. D.5天内