A、A.产品代码
B、B.企业名称
C、C.存款人证明文件编号
D、D.注册地区代码
答案:BCD
A、A.产品代码
B、B.企业名称
C、C.存款人证明文件编号
D、D.注册地区代码
答案:BCD
A. A.I类户可通过柜面等物理渠道面对面开立,也可通过手机银行等电子渠道非面对面开立
B. B.通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料
C. C.不得为身份不明的开户申请人开立个人结算账户并提供服务
D. D.各网点需对客户提供的声明文件信息进行合理性审核,认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释
解析:A项:I类户实行面签,必须通过柜面等物理渠道面对面开立
A. A.提出借方票据
B. B.提出贷方票据
C. C.提入借方票据
D. D.提入贷方票据
解析:领用,才可以办理企业基本存款账户、临时存款账户的开户、变更业务,如名下无可用虚拟编号的,则只可办理账户撤销业务
A. A.汇兑工具
B. B.信用工具
C. C.支付工具
D. D.融资工具
A. A.小王17岁,为本人开立账户,出示临时居民身份证
B. B.林某,为本人开立账户,出示户口本及机动车驾驶证
C. C.王某,为15岁的儿子开立账户,出示王某的居民身份证及户口簿(包含王某及其儿子户口页)
D. D.居住在境外的中国籍的华侨,出具中国护照
A. A.成立空壳公司
B. B.制造资金走账流水等虚假给付事实
C. C.故意制造违约或者肆意认定违约
D. D.恶意垒高借款金额
解析:A项:反洗钱方式
A. A.票面是否记载银行机构代码
B. B.支票金额是否超过规定金额上限
C. C.出票人签章是否与预留银行签章相符
D. D.大小写金额是否一致
A. A.滨增利存款的期限包括13个月、25个月、61个月
B. B.目前,我行个人定制存款(C款)的期限包括4个月、7个月、13个月、25个月
C. C.个人定制存单的存期可以选择“二年”
D. D.个人大额存单的具体存期根据每期发行通知进行确定