A、A.填写完整、客户签章齐全的《对公客户信息采集表》影像
B、B.客户(经办人)单点联网核查打印件
C、C.客户办理业务现场影像
D、D.开户许可证原件
答案:ABC
A、A.填写完整、客户签章齐全的《对公客户信息采集表》影像
B、B.客户(经办人)单点联网核查打印件
C、C.客户办理业务现场影像
D、D.开户许可证原件
答案:ABC
A. A.STM人脸识别率低,需要授权通过时,授权人员务必仔细核对是否为同一人
B. B.核实信息的真实性和“人证”的一致性
C. C.如遇客户STM人脸识别不通过等异常情况,应及时向运营管理部报告
D. D.对于身份识别异常情况,本着审慎办理的原则,除核对身份证件以外,还应要求客户提供其他相关辅助证件
解析:C项:向内勤副行长报告
A. A.核查申请人提供的制式询证函是否加盖其公章,是否有明确的询证函编号
B. B.核验企业预留印鉴是否正确
C. C.通过“公共手工收费”收取费用
D. D.收费项目选择“公司客户资信证明费”
A. A.若火势难以控制,立即拨打119火警电话
B. B.迅速组织员工使用灭火器进行灭火
C. C.人员安全重要,放弃现金、凭证等物品,立即撤离到安全区域
D. D.迅速报告上级领导和安全保卫部门
解析:C项:在确保人员安全的前提下,积极保护财产、重要物品
A. A.核心员工流失,致使关键信息缺乏共享
B. B.工作中意识不到自己缺乏必要的知识,按照自己认为正确的方式工作
C. C.滥用职权,对客户交易进行误导
D. D.员工与外部人员串通,违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门
A. A.提供货币兑换、跨境汇款等资金(价值)转译服务
B. B.经营网络支付、手机支付等非金融支付业务
C. C.经营预付卡、信用卡收单等非金融支付业务
D. D.提供货物销售等业务
A. A.百分之三
B. B.百分之五
C. C.百分之七
D. D.百分之十
A. A.要素齐全的《单位结算卡业务申请书》正反面
B. B.法人/单位负责人身份证原件正(反)面
C. C.经办人身份证原件正(反)面
D. D.持卡人身份证原件正(反)面
解析:B项:法人/单位负责人身份证原件正(反)面不是必须的
A. A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B. B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C. C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D. D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
A. A.结算卡解除锁定
B. B.回单领取
C. C.结算卡交易密码重置
D. D.结算卡销卡
解析:停止办理后续业务,并向客户做好解释工作。