对于留存资料已失效，客户到柜面办理年检，通过智能前端系统“对公账户信息维护[124101]”维护年检标志时，需要采集的影像包括（ ）

A. A.当客户询问为什么开户前要上门核实，简单的回答“人民银行的规定”

B. B.开户前上门核实可以增强账户开户环节审核的有效性，利于防范不法分子利用账户实施电信网络诈骗等经济犯罪活动，为企业提供相对安全的交易环境

C. C.开户前上门核实，银行可以更深入了解企业的实际需要，将更多服务资源分配给真正有需要的企业

D. D.当客户询问为什么开户前要上门核实，告诉客户“银行要提高客户准入的门槛”

A. A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B. B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C. C.金融机构提交可疑交易报告，有资金或资产价值大小的起点金额要求

D. D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

A. A.较小声誉风险事件（Ⅳ级）

B. B.一般声誉风险事件（Ⅲ级）

C. C.较大声誉风险事件（Ⅱ级）

D. D.重大声誉风险事件（Ⅰ级）

A. A.基本存款账户开户许可证正本或基本存款账户编号

B. B.开立基本存款账户规定的全部证明文件

C. C.预先核准通知书

D. D.临时经营地工商行政管理部门的批文

A. A.汇兑复核冲销

B. B.往账发送冲销

C. C.存款冲销

D. D.往账复核冲销

A. A.1万元及以上

B. B.2万元及以上

C. C.5万元及以上

D. D.3万元及以上

A. A.企业网银账户管理

B. B.企业网银业务管理

C. C.企业网银用户管理

D. D.企业网银状态管理

A. A.散把整点

B. B.机具点钞

C. C.数字录入

D. D.假币识别

A. A.进账单

B. B.票据、打码信封

C. C.汇总单、流水清单

D. D.提出卡、批控卡

A. A.提出借方票据

B. B.提出贷方票据

C. C.提入借方票据

D. D.提入贷方票据