A、A.上门核实人员应在《企业客户走访登记表》上写明走访意见
B、B.上门核实人员应在企业银行结算账户开户后,亲自到达企业注册地址或实际经营地址进行走访
C、C.上门核实人员进行走访时,应告知企业办理开户所需提供的资料以及注意事项
D、D.《企业客户走访登记表》及相关影像资料由上门核实人员单独保管
答案:AC
解析:B项:开户前进行走访,D项:及时将《企业客户走访登记表》及相关影像资料移交开户机构
A、A.上门核实人员应在《企业客户走访登记表》上写明走访意见
B、B.上门核实人员应在企业银行结算账户开户后,亲自到达企业注册地址或实际经营地址进行走访
C、C.上门核实人员进行走访时,应告知企业办理开户所需提供的资料以及注意事项
D、D.《企业客户走访登记表》及相关影像资料由上门核实人员单独保管
答案:AC
解析:B项:开户前进行走访,D项:及时将《企业客户走访登记表》及相关影像资料移交开户机构
A. A.银行业从业人员应当遵守法律法规、监管规制关于信息发布的规定
B. B.银行业从业人员应当遵守所在机构关于信息发布的规定
C. C.严禁擅自接受媒体采访
D. D.未经允许可以通过微信、微博、贴吧、网络直播等自媒体形式对外发布相关信息
A. A.自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
B. B.非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
C. C.自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
D. D.自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
解析:B项:境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
A. A.实时
B. B.普通
C. C.次日
D. D.加急
A. A.经办柜员
B. B.理财经理
C. C.内勤副行长
D. D.客户经理
A. A.情况说明
B. B.营业执照
C. C.经办人身份证件正反面
D. D.公函
A. A.客户提交的各种票据和结算凭证的大小写金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改
B. B.内部凭证填写错误时,必须由原经办人员重开
C. C.阿拉伯小写金额数字前面,均应填写人民币符号¥
D. D.各种凭证不得随意涂改、挖补
解析:如客户需销售人员介入,应转至销售专区内购买
解析:非标准账户
A. A.小王欲将其工商银行借记卡内的资金转入在我行开立的借记卡账户,用于购买我行理财产品
B. B.小李欲将其建设银行银行卡内的资金转入在我行开立的借记卡账户,用于偿还借款
C. C.小张欲将其交通银行借记卡内的资金转入在我行开立的Ⅱ类电子账户,用于购买我行结构性存款
D. D.小赵欲将其民生银行信用卡内的资金转入在我行开立的借记卡账户,用于购买我行理财产品
解析:B项:理财POS不得用于其它用途,C项:转入账户不支持Ⅱ、Ⅲ类账户,D项:理财POS业务不得受理信用卡业务