A、A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B、B.企业注册地在本地,经营地在异地
C、C.同一个人作为法定代表人注册大量企业
D、D.同一人代理不同企业开立银行账户
答案:ACD
解析:B项:注册地和经营地均在异地
A、A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B、B.企业注册地在本地,经营地在异地
C、C.同一个人作为法定代表人注册大量企业
D、D.同一人代理不同企业开立银行账户
答案:ACD
解析:B项:注册地和经营地均在异地
解析:非标准账户
A. A.在监控录像下由2名以上业务人员当面予以收缴
B. B.在智能前端系统中登记,打印《假币收缴凭证》并要求持有人签字
C. C.当面加盖“假币”字样戳记,将“假币收缴凭证”编号用黑色签字笔写在假币上,告知持有人相关权利
D. D.在“反假币系统”中进行登记
A. A.个人活期存款开户
B. B.个人活期存款存入
C. C.个人活期存款支取
D. D.个人活期存款销户
A. A.挂失办妥后立即生效
B. B.口头挂失的有效期为5天
C. C.结算卡书面挂失可在任意网点办理
D. D.客户在口头挂失期未满期间找回原遗失的结算卡时,若在此期间使用,须申请书面解除挂失
解析:C项:必须在主账户开户行办理
解析:应遵循标准客户身 份识别流程,但可以根据客户情形,在身份验证的时机、客户重检周期、持续客户身份识别强度、信息收集范围等方面提供便利
解析:只限企业开立的账户,机关、事业单位仍受3个工作日限制
A. A.汇款金额的0.02%,最高收费200元
B. B.汇款金额的0.05%,最高收费200元
C. C.汇款金额的0.002%,最高收费200元
D. D.汇款金额的0.005%,最高收费200元
A. A.登记簿,无论是否满册,均应于次年6月30日之前归档移交
B. B.满册的登记簿应对内页(说明页除外)统编页号
C. C.未满册的登记簿直接进行编定页号,再装订并贴上“封底”
D. D.使用页数较少的登记簿,可破拆后将相同保存年限的合并整理,统编页号
解析:C项:未满册的登记簿在空白页划线注销,标注“此页空白”,或去掉空白页再编号、加封底
A. A.1张
B. B.3张
C. C.5张
D. D.没有数量限制