A、A.企业名称较为随意，与常理不太吻合，如“酷个红”“撒过考”
B、B.开户时要求开通网银且将限额调至与其注册资本相同限额，交易主要通过网银完成
C、C.存在小额试探性交易，账户分批启用，存在“开户-测试-睡眠-高频启用-暂停”等规律
D、D.账户交易与公司经营关联度不强，无税费、工资等日出支出
答案：ACD
解析：B项：限额调至最高
A、A.企业名称较为随意，与常理不太吻合，如“酷个红”“撒过考”
B、B.开户时要求开通网银且将限额调至与其注册资本相同限额，交易主要通过网银完成
C、C.存在小额试探性交易，账户分批启用，存在“开户-测试-睡眠-高频启用-暂停”等规律
D、D.账户交易与公司经营关联度不强，无税费、工资等日出支出
答案：ACD
解析：B项：限额调至最高
A. A.参与非法网络平台
B. B.参与虚拟货币相关非法金融活动
C. C.参与地下钱庄、非法彩票、非法传销
D. D.利用职务便利实施非法套现信用卡
解析：D项：属于信用卡犯罪行为
A. A.1天
B. B.2天
C. C.3天
D. D.5天
A. A.身份证
B. B.护照
C. C.户口簿
D. D.临时身份证
A. A.凭证打印应清晰工整，确保交易名称、流水号、金额、账号和会计分录等要素清晰且位置正确
B. B.尽量避免出现偏移、压线、倾斜、墨印太黑或浅淡等不规范情况
C. C.营业机构每日营业前，柜员应检查打印机色带是否需要更换
D. D.凭证打印必须保证内容完整，但对于打印位置和墨印深浅没有要求
A. A.负责在智能前端系统中进行加/退卡、凭证、现金的业务操作
B. B.负责在智能设备上进行加/退卡、凭证、现金的实物操作
C. C.负责智能设备重要空白凭证和现金的复核清点
D. D.负责在智能设备管理端进行设备加/退卡、现金、凭证等业务操作
A. A.季度 3个月
B. B.季度 1个月
C. C.月 3个月
D. D.月 1个月
A. A.个人账户激活
B. B.变更联系方式
C. C.维护个人账户信息
D. D.支取方式变更
A. A.仪容仪表符合规范要求
B. B.维护好柜面的整洁，做到干净、有序
C. C.开启计算机终端等相关电子设备，并检查各类设备运行是否正常。查看业务单据、凭证、业务印章等用品用具是否齐备
D. D.整理好柜面上的宣传资料及记录客户信息的工作簿
A. A.指定管理人决定书及破产民事裁定书
B. B.会计师事务所/律师事务所法定代表人或单位负责人身份证件
C. C.会计师事务所/律师事务所基本存款账户信息或开户许可证正本（基本存款账户信息）
D. D.会计师事务所/律师事务所营业执照或登记证书
