A、A.“现金支票”正反面影像，要素完整、签章齐全
B、B.交易金额大于人民币1万元（含）的，采集客户（经办人）有效身份证件原件正反面影像
C、C.客户办理业务现场影像
D、D.交易金额大于人民币5万元（含）的，采集经OA审批的《大额取现申请表》
答案：ACD
解析：B项：大于人民币5万元（含）的
A、A.“现金支票”正反面影像，要素完整、签章齐全
B、B.交易金额大于人民币1万元（含）的，采集客户（经办人）有效身份证件原件正反面影像
C、C.客户办理业务现场影像
D、D.交易金额大于人民币5万元（含）的，采集经OA审批的《大额取现申请表》
答案：ACD
解析：B项：大于人民币5万元（含）的
A. A.工作调动
B. B.离职
C. C.岗位轮换
D. D.强制休假
A. A.应当妥善处理兼职岗位与本职工作之间的关系
B. B.不得利用兼职岗位谋取不当利益
C. C.不得违规经商办企业
D. D.参加授课、课题研究、论文评审、答辩评审、合作出书等活动，不需要经过批准
A. A.学生
B. B.教师
C. C.退休人员
D. D.未成年人
解析：提示：无业人员也可以录为“不便分类的其他劳动者”
A. A.企业网银管理员仅可自助添加具有查询权限的用户
B. B.企业网银管理员可通过网银客户端进行用户删除
C. C.企业网银管理员可通过网银客户端对用户进行停用/启用操作
D. D.企业网银管理员本人可通过网银客户端重置登录密码
解析：D项：企业网银管理员可通过网银客户端为其他操作员用户重置登录密码
A. A.电子现金可以挂失
B. B.电子现金圈存可在本行任意网点柜台或指定的自助终端等办理
C. C.电子现金不设置支付密码，不计息
D. D.电子现金功能默认关闭，持卡人本人申请后开通
解析：A项：电子现金不记名、不挂失、不止付
A. A.是否携带本人身份证原件
B. B.是否携带结算存折及个人印鉴章
C. C.是否携带印鉴卡留存联
D. D.是否有未用重要空白凭证
A. A.必须执行大额付款核实制度
B. B.必须执行内部账的开立、销户审批制度
C. C.必须通过核心业务系统打印重要空白凭证
D. D.必须执行会计人员休假、岗位调动交接制度
A. A.打印的通用凭证做附件
B. B.重空领用单第一联做客户回单
C. C.重空领用单第三联网点留存做备查资料管理
D. D.重空领用单第二联做传票
解析：A项：打印的通用凭证做传票
A. A.营业执照等证明文件
B. B.基本存款账户开户许可证或基本存款账户编号
C. C.存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
D. D.资金证明文件
