A、A.同一客户号只允许开立一个大额存单专用账户
B、B.本交易仅支持个人凭密码支取的结算一类账户或借记卡办理
C、C.单位客户需先开立单位结算账户
D、D.单位客户支持跨机构办理
答案：ABC
解析：D项：单位客户不支持跨机构办理
A、A.同一客户号只允许开立一个大额存单专用账户
B、B.本交易仅支持个人凭密码支取的结算一类账户或借记卡办理
C、C.单位客户需先开立单位结算账户
D、D.单位客户支持跨机构办理
答案：ABC
解析：D项：单位客户不支持跨机构办理
解析：禁银行内部员工替客户购买、传递、保管各类空白重要凭证和更换印鉴卡片
A. A.现金调缴是指不同机构间现金调拨和上缴的总称
B. B.直接调缴行即直接向中心库办理调缴的营业网点
C. C.现金调缴业务根据参与对象不同分为行外调缴和行内调缴
D. D.行外调缴是指本行营业机构与其他商业银行间的现金调缴业务，不包括与人民银行的现金调缴
解析：D项：包括与人民银行的现金调缴
A. A.内勤副行长
B. B.支行行长
C. C.分行、 中心支行运营财务部指派的员工
D. D.其他在场柜员
A. A.单位活期存款账户
B. B.凭印鉴支取的个人活期存款账户
C. C.凭密码支取的个人活期存款账户
D. D.个人定期存款账户
A. A.开卡/换卡手续费
B. B.挂失手续费
C. C.短信通知手续费
D. D.年费及小额账户管理费
A. A.个人定制存款批量定制版（B款）的单一客户起存金额为1万元
B. B.滨增利产品每月存入资金的起存金额为500元
C. C.个人定制存单的起存金额为1000元
D. D.个人大额存单的起存金额为20万元
解析：B项：每月存入资金的起存金额为200元
A. A.道德风险
B. B.法律风险
C. C.政策风险
D. D.市场风险
A. A.客户身份情况分析，例如行业、经营状况、财务状况等
B. B.账户分析，分析账户开立的背景及用途
C. C.资金交易分析，客户交易是否满足可疑行为的特征
D. D.其他情况分析，分析客户其他异常行为
A. A.当月
B. B.当期
C. C.下月
D. D.下期
A. A.违规查询、下载、保存、变更和删除个人客户信息
B. B.对于系统支持的个人客户信息采集，必须在系统中进行录入，不得以书面文字形式采集、保存个人客户信息
C. C.个人客户信息属于我行商业秘密，必须严格遵守相关规定，做好个人客户信息保密工作
D. D.在日常工作中，随时注意保管个人客户信息
