A、A.要素完整、签章齐全的个人存款证明业务申请书
B、B.银行卡、存折等可刷磁或插卡的凭证
C、C.客户办理业务现场影像
D、D.客户本人身份证正反面,代理人办理的提供本人及代理人身份证正反面
答案:ACD
解析:B项:存单等需要手工输入账号的凭证
A、A.要素完整、签章齐全的个人存款证明业务申请书
B、B.银行卡、存折等可刷磁或插卡的凭证
C、C.客户办理业务现场影像
D、D.客户本人身份证正反面,代理人办理的提供本人及代理人身份证正反面
答案:ACD
解析:B项:存单等需要手工输入账号的凭证
A. A.1名
B. B.2名
C. C.3名
D. D.4名
解析:交叉点为芯片中心点
A. A.不泄露执法活动信息,不协助客户隐匿、转移资产
B. B.熟知银行承担的反洗钱义务
C. C.保存客户资料及其交易信息档案
D. D.严格按照要求落实报告大额和可疑交易等工作
解析:A项:属于“协助有权机关执法”规定,C项:属于“保护客户信息”规定
A. A.柜面
B. B.STM(智能柜员机)
C. C.手机银行
D. D.微银行
A. A.遇收取或兑换客户的零币、残币时,对客户要有耐心
B. B.若零币、残币兑换量较大,可请网点负责人调配人员协助清点,提高清点效率,缩短客户等候时间
C. C.遇手续不全或制度不允许办理的业务时,要向客户耐心解释
D. D.发现假币时,应向客户说明判定为假币的依据,诚恳地向客户讲解识别假币的方法,并将假币还给客户
解析:D项:并按规定履行假币没收手续
A. A.对公综合签约/解约
B. B.微银行“银企对账签约”
C. C.对公客户信息维护
D. D.对公账户信息维护
A. A.居民临时身份证
B. B.驾驶证
C. C.港澳居民居住证
D. D.台湾居民居住证
A. A.较小声誉风险事件(Ⅳ级)
B. B.一般声誉风险事件(Ⅲ级)
C. C.较大声誉风险事件(Ⅱ级)
D. D.重大声誉风险事件(Ⅰ级)
A. A.本交易用于个人存款账户办理密码重置业务
B. B.本交易不可用于Ⅱ、Ⅲ类账户办理密码重置业务
C. C.密码锁定的账户进行密码重置后自动解除锁定状态
D. D.本交易不允许当日取消