APP下载
首页
>
财会金融
>
2023年版银行运营管理知识
搜索
2023年版银行运营管理知识
题目内容
(
多选题
)
单位客户自身申请办理银行询证函业务,应审查的要点包括( )

A、A.资信证明书的申请用途及证明书接受人基本情况等

B、B.在本行开户的存款账号及相关资料

C、C.联网核查申请人或代理人身份证件

D、D.通过本行核心业务系统核实账户资料的真实准确性

答案:ABCD

2023年版银行运营管理知识
通过智能前端系统“印鉴卡变更打印[127107]”交易进行旧印鉴片换新(旧版小印鉴卡更换新版印鉴卡)时,需要采集的影像包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bb45-1540-c039-62ee46700025.html
点击查看题目
关于专用存款账户的名称,下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bc74-90a8-c039-62ee46700028.html
点击查看题目
以下哪种情形,可通过“账户密码维护”交易进行重置( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-ba9f-5790-c039-62ee46700023.html
点击查看题目
对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责,应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-b90b-6d38-c039-62ee46700001.html
点击查看题目
假币章用于加盖在营业机构收缴假币时填写的假币收缴凭证上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bc74-8cc0-c039-62ee46700006.html
点击查看题目
结合客户特征、业务关系或交易目的和性质,确定以下类型的客户,可进行简化客户身份识别( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bdbc-8d80-c039-62ee46700005.html
点击查看题目
通过智能前端系统办理“个人活期存款存入[121102]”交易时,以下需要采集经办人身份证件影像的包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bb44-f9e8-c039-62ee46700010.html
点击查看题目
我行定期保证金产品种类有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bdbc-79f8-c039-62ee4670000c.html
点击查看题目
目前可通过( )渠道开立我行个人Ⅱ类账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bdbc-6e40-c039-62ee4670000f.html
点击查看题目
个人通知存款的起存金额为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bc74-8cc0-c039-62ee4670002b.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023年版银行运营管理知识
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2023年版银行运营管理知识

单位客户自身申请办理银行询证函业务,应审查的要点包括( )

A、A.资信证明书的申请用途及证明书接受人基本情况等

B、B.在本行开户的存款账号及相关资料

C、C.联网核查申请人或代理人身份证件

D、D.通过本行核心业务系统核实账户资料的真实准确性

答案:ABCD

2023年版银行运营管理知识
相关题目
通过智能前端系统“印鉴卡变更打印[127107]”交易进行旧印鉴片换新(旧版小印鉴卡更换新版印鉴卡)时,需要采集的影像包括( )

A. A.《变更单位银行结算账户申请书》第一联正面、第二联背面

B. B.若授权代理人办理,无需提供法人身份证正反面

C. C.法定代表人及授权代理人身份证正反面

D. D.加盖单位公章的营业执照

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bb45-1540-c039-62ee46700025.html
点击查看答案
关于专用存款账户的名称,下列说法错误的是( )

A. A.可以为单位名称加内设机构名称

B. B.可以仅为内设机构名称

C. C.可以为单位名称后加资金性质

D. D.可以仅为单位名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bc74-90a8-c039-62ee46700028.html
点击查看答案
以下哪种情形,可通过“账户密码维护”交易进行重置( )

A. A.原密码遗忘

B. B.知晓原密码,进行更换

C. C.将支取方式修改为密码

D. D.原密码输入错误次数超限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-ba9f-5790-c039-62ee46700023.html
点击查看答案
对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责,应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-b90b-6d38-c039-62ee46700001.html
点击查看答案
假币章用于加盖在营业机构收缴假币时填写的假币收缴凭证上。

解析:假币章用于收缴的假币或假币收缴专用封袋上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bc74-8cc0-c039-62ee46700006.html
点击查看答案
结合客户特征、业务关系或交易目的和性质,确定以下类型的客户,可进行简化客户身份识别( )

A. A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等政府部门

B. B.履行反洗钱义务的金融机构

C. C.其他经审核符合简化客户身份识别的客户

D. D.在我行开立保证金账户的企业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bdbc-8d80-c039-62ee46700005.html
点击查看答案
通过智能前端系统办理“个人活期存款存入[121102]”交易时,以下需要采集经办人身份证件影像的包括( )

A. A.有卡/折单笔或累计交易金额人民币5万元(含)以上

B. B.有卡/折单笔或累计交易金额人民币5万元以下

C. C.无卡/折现金存款单笔或累计金额1万元(含)以上的

D. D.无卡/折现金存款单笔或累计金额1万元以下的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bb44-f9e8-c039-62ee46700010.html
点击查看答案
我行定期保证金产品种类有( )

A. A.银承保证金

B. B.担保保证金

C. C.信用证保证金

D. D.保函保证金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bdbc-79f8-c039-62ee4670000c.html
点击查看答案
目前可通过( )渠道开立我行个人Ⅱ类账户。

A. A.微银行

B. B.柜面

C. C.手机银行

D. D.网上银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bdbc-6e40-c039-62ee4670000f.html
点击查看答案
个人通知存款的起存金额为( )

A. A.100元

B. B.5000元

C. C.10000元

D. D.50000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bc74-8cc0-c039-62ee4670002b.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载