A、A.可在任意网点办理挂失
B、B.只能在开户网点办理挂失
C、C.由于未激活账户状态为“只收不付”，收费标志应选择现金收费
D、D.由于未激活账户状态为“只收不付”，收费标志应选择转账收费
答案：AC
A、A.可在任意网点办理挂失
B、B.只能在开户网点办理挂失
C、C.由于未激活账户状态为“只收不付”，收费标志应选择现金收费
D、D.由于未激活账户状态为“只收不付”，收费标志应选择转账收费
答案：AC
A. A.认真核对客户填写的住址、职业以及联系方式等信息，核实其是否与客户实际情况明显不符，或存在明显错误
B. B.要求客户出具佐证，如驾驶证、社保卡等
C. C.仔细观察客户言语、表情等有无异常，询问客户本人信息，如住址、生日、生肖等，通过回答是否准确、流畅等加以判断
D. D.采取换人查看方法核实客户身份，复核人员要切实履行审核职责，不能流于形式
解析：目前只有总行营业部、新疆分行营业部可以。本行营业机构为存款银行开立投融资账户的应当为本行分行及以上营业机构
A. A.道德风险
B. B.法律风险
C. C.政策风险
D. D.市场风险
A. A.分理处负责人对本营业网点每月检查不少于2次
B. B.内勤副行长对支行营业厅每月检查不少于1次
C. C.支行行长对辖内营业网点每季度检查不少于1次
D. D.分行、中心支行对辖内营业网点每季度检查不少于1次
解析：B项：每旬检查不少于1次
A. A.柜员小王因当日业务繁忙，未进行日间碰库
B. B.柜员小李误将客户取款500元操作为存款500元
C. C.柜员小张因赌博而欠债，故私自盗用尾箱内的现金约5万元
D. D.某企业会计欲使用私自复制的印鉴进行取款，被我行员工发现
A. A.遵守法律法规
B. B.遵守行业自律规范
C. C.遵守所在机构的规章制度
D. D.遵守监管规制
A. A.3个 四级
B. B.5个 四级
C. C.3个 二级
D. D.5个 二级
