A、A.账户被冻结后，客户申请办理挂失，智能前端系统不校验账户状态
B、B.若客户账户可用余额大于冻结金额，挂失后可以继续办理补发、撤挂等交易
C、C.挂失业务已实现无纸化，无需打印带有签字信息的通用凭证
D、D.挂失业务资料需要永久保管
答案：ABD
解析：C项：继承人办理、监护人办理等需提供纸质材料，为便于统一标准管理，打印带有签字信息的通用凭证与其他材料一并永久保管
A、A.账户被冻结后，客户申请办理挂失，智能前端系统不校验账户状态
B、B.若客户账户可用余额大于冻结金额，挂失后可以继续办理补发、撤挂等交易
C、C.挂失业务已实现无纸化，无需打印带有签字信息的通用凭证
D、D.挂失业务资料需要永久保管
答案：ABD
解析：C项：继承人办理、监护人办理等需提供纸质材料，为便于统一标准管理，打印带有签字信息的通用凭证与其他材料一并永久保管
A. A.内勤副行长（助理）/分理处负责人签字确认的客户申请
B. B.客户业务交易流水/明细
C. C.经办人身份证联网核查件
D. D.客户本人或经办人有效身份证件及现场清晰照片
A. A.客户未及时领取的吞卡，待客户领取时在《工作日志》上进行交付登记
B. B.客户未在10个工作日内领取的吞卡，在有效的监控录像下进行作废，随当日传票保管
C. C.客户未在10个工作日内领取的存单，剪角作废后随当日传票保管
D. D.现场可核实客户身份的吞卡，直接交原办理业务的客户
解析：A项：在《柜面重要事项登记簿》上登记，B项：直接作废，无需作传票
A. A.观察护照的资料页的信息有无涂改痕迹，照片周围有无挖补痕迹
B. B.对护照的信息与中国签证（或外国人居留许可）的资料进行核对，注意有无过期
C. C.检查页码有无错乱、重复或缺失，装订线有无拆装痕迹，检验水印、荧光和安全线等基本防伪特征
D. D.把照片与客户相貌进行核对，确保人证一致。依据护照的资料页，向客户询问简单的个人资料、最近一次的入境时间
A. A.风险偏好
B. B.风险容忍度
C. C.风险限额
D. D.风险预警
A. A.信用风险
B. B.流动性风险
C. C.声誉风险
D. D.合规风险
A. A.不允许挂失
B. B.口头挂失自动解挂
C. C.口头挂失与书面挂失并存
D. D.以上都不对
解析：登记《柜面重要事项登记簿》
A. A.1年
B. B.2年
C. C.3年
D. D.4年
