A、A.假币登记
B、B.假币收缴/上缴“3-上级机构收缴”
C、C.假币收缴/上缴“4-向人行上缴”
D、D.假币收缴/上缴“5-向上级机构上缴”
答案:AD
A、A.假币登记
B、B.假币收缴/上缴“3-上级机构收缴”
C、C.假币收缴/上缴“4-向人行上缴”
D、D.假币收缴/上缴“5-向上级机构上缴”
答案:AD
A. A.性质
B. B.范围
C. C.用途
D. D.种类
A. A.了解--了解客户建立业务关系和交易的目的和性质
B. B.筛查--筛查反洗钱名单,识别客户是否在相关反洗钱名单,对于境外客户,需核实是否为境外政要
C. C.登记--登记客户和客户关联人信息
D. D.留存--留存身份证明文件
A. A.信用卡还款
B. B.手机银行签约
C. C.理财购买
D. D.账户状态维护
A. A.维护对公客户信息
B. B.税务信息登记
C. C.新建对公客户信息
D. D.对公账户信息维护
解析:B项:未在我行开户的单位使用此交易,C项:首次新建客户信息时使用此交易
A. A.协议存款利率审批表
B. B.是否按照合同约定划回指定账户
C. C.《天津滨海农村商业银行协议存款申请书》
D. D.转账支票
A. A.必须坚持“顺序使用、及时销号、人离证收”的原则
B. B.事先在重要空白凭证上加盖业务印章或经办人名章
C. C.属于银行签发的重要空白凭证,严禁由客户签发,属于客户签发的重要空白凭证,严禁银行代为签发
D. D.签发重要空白凭证时,如填写错误,应作废重填,作废时必须剪角(避开凭证号码)并加盖“作废”戳记,并及时在智能前端系统中进行操作处理,作废的凭证作当日传票附件
A. A.票据丧失的时间和事由
B. B.票据的背书保证情况
C. C.票据种类、号码、金额、出票日期、收付款人姓名
D. D.挂失止付人的名称和联系方式
A. A.企业驻外的非独立核算单位,不可在异地开立收入汇缴和业务支出专用存款账户
B. B.文艺团体在异地的演出活动,可以在异地开立临时存款账户
C. C.生产厂家在异地参加展销活动,可以在异地开立临时存款账户
D. D.自然人可根据需要在异地开立个人结算账户
解析:企业驻外的非独立核算单位,可以在异地开立收入汇缴和业务支出专用存款账户
A. A.审核《结算专用凭证》相关事项
B. B.核验客户有效身份证件或单位结算卡
C. C.查询付款人账号、户名是否相符,账户余额是否足额
D. D.如为大额资金汇划(交易金额20万元及以上),经办柜员需向单位支付联系人电话核实,并在智能前端系统中登记核实内容
解析:D项:交易金额30万元及以上
A. A.进账单第二银行留存联
B. B.各类申请书的客户回单联
C. C.重要空白凭证领用单第三联
D. D.批量开户结果明细、转账结果明细
解析:A项:进账单第一、第三客户回单联