A、A.自然人客户建立业务关系,客户本人为外国人
B、B.非自然人客户建立业务关系,法人、实际受益人为外国人
C、C.自然人客户建立业务关系,代理人为外国人
D、D.非自然人客户建立业务关系,经办人为外国人
答案:AB
A、A.自然人客户建立业务关系,客户本人为外国人
B、B.非自然人客户建立业务关系,法人、实际受益人为外国人
C、C.自然人客户建立业务关系,代理人为外国人
D、D.非自然人客户建立业务关系,经办人为外国人
答案:AB
A. A.客户号结算账号查询
B. B.贷款账户信息查询
C. C.贷款开销户查询
D. D.贷款账户静态信息查询
A. A.3
B. B.4
C. C.5
D. D.6
A. A.《质物解付审批表》
B. B.存单正面
C. C.法人或授权代理人的有效身份证件正反面
D. D.如为代理人办理的,还需提供授权书
A. A.业务支出账户
B. B.收入汇缴账户
C. C.一般存款账户
D. D.临时存款账户
A. A.甲公司2月14日签发两张空头支票,3月14日签发一张空头支票
B. B.乙公司5月16日因签发空头支票受到行政处罚,逾期尚未缴清罚款
C. C.丙公司因签发空头支票收到行政处罚,拒不接受《中国人民银行行政处罚决定书》
D. D.通过查询全国企业信用信息公示系统,发现丁公司被列入严重违法失信企业名单
解析:A项:应限售
解析:还应出具证明其监护关系的证明文件如户口簿等
A. A.到原汇划网点外的我行网点申请
B. B.通过拨打原汇划网点电话办理
C. C.通过拨打我行客服电话进行申请
D. D.通过ATM自助进行撤销
解析:指银行在日常经营或交易中,因无法满足或违反相关商业准则和法律要求,导致不能履行合同、发生争议/诉讼,可能给银行造成经济损失的风险。