A、A.当客户的机构类别为“0-消极非金融机构”时，控制人信息为必输项
B、B.当机构税收居民身份为“1-仅为非居民”或“2-既是中国税收居民又是其他国家税收居民”时，“能否提供居民国（地区）及纳税人识别号”栏位为必选项，选择“否”时还需对原因进行选择
C、C.当控制人税收居民身份为“1-仅为非居民”或“2-既是中国税收居民又是其他国家税收居民”时，“能否提供居民国（地区）及纳税人识别号”栏位为必输项，选择“否”时还需对原因进行选择
D、D.该交易可用于维护客户的机构类别和机构税收居民身份
答案：ABC
解析：D项：维护客户的机构类别和机构税收居民身份，需在维护对公客户信息(112200)中进行维护
A、A.当客户的机构类别为“0-消极非金融机构”时，控制人信息为必输项
B、B.当机构税收居民身份为“1-仅为非居民”或“2-既是中国税收居民又是其他国家税收居民”时，“能否提供居民国（地区）及纳税人识别号”栏位为必选项，选择“否”时还需对原因进行选择
C、C.当控制人税收居民身份为“1-仅为非居民”或“2-既是中国税收居民又是其他国家税收居民”时，“能否提供居民国（地区）及纳税人识别号”栏位为必输项，选择“否”时还需对原因进行选择
D、D.该交易可用于维护客户的机构类别和机构税收居民身份
答案：ABC
解析：D项：维护客户的机构类别和机构税收居民身份，需在维护对公客户信息(112200)中进行维护
A. A.认真比对客户身份证件信息与客户样貌
B. B.查看联网核查是否通过
C. C.查看客户签名信息与身份信息是否一致
D. D.直接进行授权，节省客户交易时间
A. A.整点现金应做到识伪、点准、挑净、墩齐、扎紧、印章清晰
B. B.每捆、每把钞券清点完毕前，须保留原封签和扎把条
C. C.必须做到日清月结，及时核对库存，确保账款、账账、账实相符
D. D.清点现金需要在监控范围内
解析：C项：“日清月结”改为“日清日结”
A. A.10把
B. B.12把
C. C.13把
D. D.15把
A. A.假币收缴未双人确认，未当面加盖“假币”专用章，未填制相关收缴凭证
B. B.收缴假币未及时入库的
C. C.收缴假币后，未告知持有人如对收缴有异议所具有的权利
D. D.假币主动退还给客户的
解析：不得将“双录”系统用于记录与销售无关的内容
解析：可以开立两个基本户
