A、A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B、B.声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为境外（含港澳台）的
C、C.声明为非居民，但账户持注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、D.其他不合理信息
答案：ABCD
A、A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B、B.声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为境外（含港澳台）的
C、C.声明为非居民，但账户持注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、D.其他不合理信息
答案：ABCD
解析：T日15点前存入的资金T日计息
A. A.当面加盖“假币”字样的戳记
B. B.当面销毁
C. C.当面交给假币持有人
D. D.当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记
A. A.发现假币而不收缴的
B. B.未按照本办法规定程序收缴假币的
C. C.发现假外币10张，立即报告公安机关的
D. D.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
A. A.向公安、工商行政管理等部门核实
B. B.委托第三方专业机构核实
C. C.回访客户或实地查访
D. D.审核贷款证明文件
解析：同一企业会计人员，在同一客户号下所有账户的用户角色（操作员或者管理员）必须是一致的。
A. A.勤勉履职
B. B.专业胜任
C. C.依法合规
D. D.爱国爱行
A. A.大堂经理或柜员将载有客户信息的纸质凭证自行留存未交于客户或客户回单未经销毁直接扔入垃圾箱
B. B.对厅堂网银体验机等设备存有涉及到的客户信息及时清理的
C. C.厅堂等开放办公区工作人员离开，涉及客户信息的资料未入抽屉上锁
D. D.非本网点人员进入办公场所翻阅我行内部文件资料和使用计算机
A. A.甲公司1月1日开户后交易记录良好，在4月12日前来购买支票时，无需限制该公司购买支票
B. B.乙公司在3月21日同时签发三张空头支票，3月27日签发一张空头支票，应对其停售支票
C. C.乙公司6月7日因签发空头支票受到行政处罚且已缴清罚款，11月7日前来购买支票时，原则上不应超过5张，如客户由于支付业务较多，可以分多次购买
D. D.丙公司的法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚且已缴清罚款，出售支票时应对丙公司进行限售
解析：B项：应限售，C项：业务多也必须限售，D项：尚未缴清罚款需要限售
A. A.中心支库、直接调缴行T日上报现金上缴金额，T+1日进行“现金预约”交易
B. B.中心库T日进行“现金预约接受”
C. C.T+1日中心库进行“现金入库”交易
D. D.中心支库、直接调缴行进行“现金出库”交易
解析：A项：T日当天进行“现金预约”交易
