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2023年版银行运营管理知识
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2023年版银行运营管理知识
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多选题
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对于以下哪种存款人类别,既要求识别控股股东,也需要识别实际控制人( )

A、A.有限责任公司

B、B.股份有限公司

C、C.预算管理事业单位

D、D.机关

答案:AB

2023年版银行运营管理知识
《天津滨海农村商业银行个人结算账户批量开户申请表》中“代理人”须为企业指定联系人,“单位签章”处应由经办人签字并加盖单位公章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-ba9f-6f00-c039-62ee46700004.html
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在对账工作中,将账户分为以下几类( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bdbc-7de0-c039-62ee46700020.html
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若大额现金设备(UCR)提示“Document处理异常”,基本为客户信息有乱码,可在柜面维护客户信息。若仍报错,可在前端交流群发图片并配上身份证号,由运维进行修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bc74-ac00-c039-62ee46700025.html
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银行业消费者具有的权利包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-ba02-2948-c039-62ee4670000b.html
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构反洗钱核心义务包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-ba02-3500-c039-62ee46700017.html
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若客户要求告知账户余额,可通过( )交易查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-ba9f-47f0-c039-62ee46700011.html
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关于支票的到期日为法定节假日的情况,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bb45-20f8-c039-62ee46700020.html
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以下( )情况,受理网点或所属上级机构须对四海通借记卡进行止付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bb45-3480-c039-62ee46700019.html
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因重症导致无民事行为能力而无法出具授权委托书的,又急需资金用于治疗疾病的,代理人(直系亲属)可持( )办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bdbc-6670-c039-62ee46700003.html
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对于柜员提出的代理授权申请,未经分行(分行、中心支行)审批时,柜员可以进行撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-ba9f-6f00-c039-62ee46700030.html
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题目内容
(
多选题
)
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2023年版银行运营管理知识

对于以下哪种存款人类别,既要求识别控股股东,也需要识别实际控制人( )

A、A.有限责任公司

B、B.股份有限公司

C、C.预算管理事业单位

D、D.机关

答案:AB

2023年版银行运营管理知识
相关题目
《天津滨海农村商业银行个人结算账户批量开户申请表》中“代理人”须为企业指定联系人,“单位签章”处应由经办人签字并加盖单位公章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-ba9f-6f00-c039-62ee46700004.html
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在对账工作中,将账户分为以下几类( )

A. A.重点账户

B. B.普通账户

C. C.不对账账户

D. D.特殊账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bdbc-7de0-c039-62ee46700020.html
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若大额现金设备(UCR)提示“Document处理异常”,基本为客户信息有乱码,可在柜面维护客户信息。若仍报错,可在前端交流群发图片并配上身份证号,由运维进行修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bc74-ac00-c039-62ee46700025.html
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银行业消费者具有的权利包括( )

A. A.知情权

B. B.选择权

C. C.损害赔偿权

D. D.隐私权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-ba02-2948-c039-62ee4670000b.html
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构反洗钱核心义务包括( )

A. A.客户身份识别

B. B.宣传

C. C.客户身份资料和交易记录保存

D. D.大额交易和可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-ba02-3500-c039-62ee46700017.html
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若客户要求告知账户余额,可通过( )交易查询。

A. A.个人活期存款存入

B. B.个人活期存款支取

C. C.存款账户余额查询

D. D.存款账户款项查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-ba9f-47f0-c039-62ee46700011.html
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关于支票的到期日为法定节假日的情况,以下说法正确的是( )

A. A.有效期顺延,以节假日的次日为最后一日

B. B.若支票到期日为2019年1月12日(周六),则有效期的最后一天为1月14日(周一)

C. C.若支票到期日为2019年1月12日(周六),则有效期的最后一天为1月13日(周日)

D. D.对于有效期内包含的节假日并不顺延

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bb45-20f8-c039-62ee46700020.html
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以下( )情况,受理网点或所属上级机构须对四海通借记卡进行止付。

A. A.持卡人亲属要求止付

B. B.有权部门按照法律程序冻结止付

C. C.发生紧急风险事件及本行认可的其他情况

D. D.持卡人挂失支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bb45-3480-c039-62ee46700019.html
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因重症导致无民事行为能力而无法出具授权委托书的,又急需资金用于治疗疾病的,代理人(直系亲属)可持( )办理。

A. A.医院证明

B. B.直系亲属关系证明

C. C.公证书

D. D.客户本人及直系亲属代理人的有效身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-bdbc-6670-c039-62ee46700003.html
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对于柜员提出的代理授权申请,未经分行(分行、中心支行)审批时,柜员可以进行撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fcbb-ba9f-6f00-c039-62ee46700030.html
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