A、A.直接或者间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B、B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C、C.公司的高级管理人员
D、D.直接或者间接拥有超过50%股权或者表决权的自然人
答案：ABC
A、A.直接或者间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B、B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C、C.公司的高级管理人员
D、D.直接或者间接拥有超过50%股权或者表决权的自然人
答案：ABC
A. A.代发机构代码+0122412100000001
B. B.代发机构代码+0122419899000001
C. C.代发机构代码+0122412100000002
D. D.代发机构代码+0122412100000003
A. A.不违规与涉及本人工作岗位的本行客户发生借贷行为
B. B.不违规参与客户间交易、高利贷借款和民间资金融通
C. C.不向客户出借个人账户
D. D.不借用客户账户办理本人业务
A. A.报送《签发空头支票或与其预留银行签章不符支票情况告知书》
B. B.报送空头支票正、反面复印件及退票理由书复印件
C. C.属于支票空头的，提交该出票人带有记账时间的账户余额及截至记账时间当日日终的分户账页复印件
D. D.出票人为单位的，仅需要提交该单位法定代表人或单位负责人身份证件复印件
解析：营业机构报送签发空头支票违规行为信息时，应填制《空头支票或与其预留银行签章不符支票报告书》，需要向运营管理部报送的资料包括
A. A.金融机构应按照谁受理谁反馈的原则，向查询人反馈查询结果
B. B.受理人为金融机构营业网点的，金融机构营业网点在向查询人告知查询结果前，应将查询结果及查询过程向本行现金管理部门进行报告
C. C.为保证假币实物安全，查询人持假币实物申请查询的，金融机构应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章，查询工作处理完结后，依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸质处理程序进行处理
D. D.金融机构应建立查询登记薄，详细记录受理的每笔查询业务的经办人和复核人、查询号码、查询业务时间、查询结果等信息
A. A.有限责任公司
B. B.股份有限公司
C. C.预算管理事业单位
D. D.机关
A. A.主客户号
B. B.辅客户号
C. C.合并原因
D. D.经核实为同一人
A. A.柜员可通过“电子渠道对账查询[129106]”交易实时查询客户对账完成情况
B. B.“电子渠道对账查询[129106]”交易支持单笔和批量查询及导出
C. C.客户完成对账的当日，可通过银企对账系统中的“对账单信息查询”交易查询对账结果，下载客户银企对账回执
D. D.“电子渠道对账查询[129106]”交易不支持批量查询及导出
解析：C项：完成对账的次日，D项：支持
A. A.单位定期存款
B. B.单位通知存款
C. C.单位利增利存款
D. D.单位保证金存款
