A、A.因纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“买卖银行账户、冒名或虚构代理关系开户”名单的单位和个人,被暂停新开立账户
B、B.因纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“买卖银行账户、冒名或虚构代理关系开户”名单的单位和个人,被暂停非柜面业务
C、C.总行运营管理部反洗钱监测中心根据可疑交易名单暂停的非柜面业务
D、D.因开户之日起6个月内无交易记录的单位及个人账户,系统日终批量暂停其非柜面业务
答案:ABC
A、A.因纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“买卖银行账户、冒名或虚构代理关系开户”名单的单位和个人,被暂停新开立账户
B、B.因纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“买卖银行账户、冒名或虚构代理关系开户”名单的单位和个人,被暂停非柜面业务
C、C.总行运营管理部反洗钱监测中心根据可疑交易名单暂停的非柜面业务
D、D.因开户之日起6个月内无交易记录的单位及个人账户,系统日终批量暂停其非柜面业务
答案:ABC
A. A.分行、管理型支行运营财务部负责人
B. B.内勤副行长
C. C.支行行长
D. D.总行管理部门
A. A.手机银行
B. B.微银行
C. C.智能柜员机
D. D.网上银行
A. A.成立空壳公司
B. B.制造资金走账流水等虚假给付事实
C. C.故意制造违约或者肆意认定违约
D. D.恶意垒高借款金额
解析:A项:反洗钱方式
A. A.智能柜员机(STM)客户信息维护后不需要再到柜台维护
B. B.智能柜员机(STM)交易明细查询可以打印
C. C.智能柜员机(STM)进行定期一本通存折相关交易,不允许补登存折
D. D.智能柜员机(STM)借记卡开卡失败后必须清机加卡
解析:B项:不可以打印,C项:可以补登
A. A.该企业需委托该单位正式员工办理
B. B.该企业需出具书面授权书
C. C.不予办理开户手续
D. D.该企业委托管户经理进行办理
A. A.柜员不应当以控制库存为由,拒绝为顾客办理业务
B. B.柜员没有想办法帮助客户解决出现的问题
C. C.柜员应详细耐心的向顾客做好解释工作,说明由于周末库存少给顾客造成麻烦,请求顾客谅解
D. D.柜员可以说“取款五万元以上必须提前预约,您看这样行吗,我先给您少取点,我再联系其他网点看看有没有”
A. A.本人有效身份证件正反面
B. B.如为个人印鉴户,采集加盖客户预留印鉴的更换申请
C. C.原存单、原存折首页
D. D.客户现场影像
A. A.增加了票面左右两侧边部胶印图纹,适当留白
B. B.纸币正面左下角的雕刻凹印图像具有红外吸收特征
C. C.票面右上角面额数字由横排改为竖排,并对数字样式做了调整
D. D.采用了光变镂空开窗安全线和全埋安全线两种安全线,透光观察时均可看到镂空文字
解析:A项:改为减少,B项:不具有红外吸收特征