A、A.委托单位申请办理批量代发业务的,需在办理批量代发业务的营业机构开立银行结算账户
B、B.为未在代发机构开立基本存款账户的客户办理代发业务,柜员在进行薪资类批量代发前,应确认资金款项来源为委托单位基本账户划入,附言须注明款项用途
C、C.未在我行开立单位结算账户的客户,单位资料发生变化时,可通过“修改委托单位资料”交易,对单位名称进行维护
D、D.在我行开立单位结算账户的客户,单位资料发生变化时,不支持维护,需删除后重新新建
答案:BCD
解析:A项:未在代发营业机构开立银行结算账户的单位也可办理代发业务
A、A.委托单位申请办理批量代发业务的,需在办理批量代发业务的营业机构开立银行结算账户
B、B.为未在代发机构开立基本存款账户的客户办理代发业务,柜员在进行薪资类批量代发前,应确认资金款项来源为委托单位基本账户划入,附言须注明款项用途
C、C.未在我行开立单位结算账户的客户,单位资料发生变化时,可通过“修改委托单位资料”交易,对单位名称进行维护
D、D.在我行开立单位结算账户的客户,单位资料发生变化时,不支持维护,需删除后重新新建
答案:BCD
解析:A项:未在代发营业机构开立银行结算账户的单位也可办理代发业务
A. A.业务经办人员
B. B.业务主管人员
C. C.业务授权人员
D. D.业务审批人员
A. A.一级柜员
B. B.二级柜员
C. C.内勤副行长
D. D.任意柜员
A. A.定活两便储蓄存款
B. B.零存整取储蓄存款
C. C.整存整取储蓄存款
D. D.教育储蓄存款
解析:零存整取起存金额为5元,其他为50元
A. A.是否本人
B. B.签字是否本人
C. C.挂失的银行卡状态是否被激活
D. D.补发凭证类型是否为STM支持的类型
解析:提示:未激活银行卡无法进行扣费
A. A.委托收款
B. B.支票
C. C.托收承付
D. D.汇兑
解析:提示:托收承付结算每笔的金额起点为1万元
A. A.两联原印鉴卡正面(剪角加盖“作废”、“附件”章)
B. B.办理开户/变更业务时所打印出的通用凭证
C. C.经办人有效身份证件正反面
D. D.《变更单位银行结算账户申请书》第一联
A. A.系统录入收款人账号、户名应与提出贷方票据收款人账号、户名一致
B. B.贷方票据无账号的需录入对方银行交换行行号
C. C.贷方票据为“税收缴款书”的,收款人户名应为左上角收款国库名称
D. D.贷方票据无账号的则无需录入
A. A.以户口簿或其他证件开立的账户
B. B.以第一代居民身份证开立的账户
C. C.已留存身份证件过期的账户
D. D.无法核实客户信息真实性的个人存款账户
A. A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴
B. B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴,客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资
C. C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D. D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应将其确定为恐怖融资行为