A、A.现金预约交易必须由内勤副行长/分理处负责人/二级柜员发起
B、B.柜员现金调剂可以由任意柜员发起
C、C.柜员之间通过“柜员凭证调剂[340005]”交易进行凭证调剂
D、D.现金预约需要打印纸质通用凭证
答案：BC
解析：A项：现金预约交易可以由任意柜员发起预约，D项：无需打印
A、A.现金预约交易必须由内勤副行长/分理处负责人/二级柜员发起
B、B.柜员现金调剂可以由任意柜员发起
C、C.柜员之间通过“柜员凭证调剂[340005]”交易进行凭证调剂
D、D.现金预约需要打印纸质通用凭证
答案：BC
解析：A项：现金预约交易可以由任意柜员发起预约，D项：无需打印
A. A.客户采用先支取现金，再立即以现金存入的方式将资金转移到其他不同名的账户
B. B.将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化
C. C.通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为
D. D.客户因自身需要发生的支取现金进行使用的行为
解析：B项：洗钱的定义，C项：电信诈骗的定义
A. A.存款冲销交易用于处理当日发生的因记账金额错误、记账串户或记账方向错误导致的错账
B. B.存款冲销交易必须由柜台人工发起，且必须按原交易金额全额冲销
C. C.办理冲正业务后，冲正传票上加盖业务办讫章在原错误的记账凭证（如有）上批注“已用xxx(冲正业务流水号)冲正”字样，对冲正涉及重要空白凭证作废的，应将作废凭证作冲正凭证附件
D. D.应客户要求可以对银行操作差错以外的账务进行抹账、冲正
A. A.防诈骗涉案名单登记簿（125337）
B. B.冻结登记簿查询（125314）
C. C.暂停非柜面业务登记簿 （125401）
D. D.账户信息维护查询(125303)
A. A.加强员工思想教育和专业素质培训，提高风险防范意识
B. B.要严格按照操作规程的规定执行，认真审核存单真伪及相关要素
C. C.仔细查验存款人、代理人等身份证明原件
D. D.如果遇见熟人办理业务，则无需按规定要求客户提供身份证件
A. A.原始凭证要素是否齐全、填写是否符合规定
B. B.签章是否完整、原始凭证与操作人员录入信息是否一致
C. C.打印的会计凭证是否准确、清晰
D. D.业务处理结果是否准确无误
A. A.银行卡账户
B. B.结算存折账户
C. C.储蓄存折账户
D. D.二三类账户
A. A.公募理财产品
B. B.私募理财产品
C. C.封闭式理财产品
D. D.开放式理财产品
A. A.客户持某省省农村信用社个人银行卡办理存款业务
B. B.客户持工商银行银行卡办理存款业务
C. C.客户持天津银行卡办理存款业务
D. D.客户持某省农村信用社对公存折户办理存款业务
