总行至少每（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（ ）内暂停其业务，对其开立的账户逐步进行清理。

A. A.对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、处理，从而引发案件

B. B.因抵制无效，被迫执行上级错误决定或命令而实施违法违规行为的，但执行上级明显违法违规决定或命令的除外   

C. C.主动采取有效措施消除或减轻危害后果的   

D. D.积极配合案件调查，为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的

A. A.预算类专用存款账户开户许可证正、副本

B. B.原开户时提供的预算单位开户批复书或预算单位账户备案表

C. C.变更以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页

D. D.原开立单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户时的全套资料，及内设部门新负责人的任命文件

A. A.经营机构柜员受理客户资信证明业务申请时，应对客户提出的《资信证明业务申请书》及相关资料进行审查如客户提供的材料不齐全的，应要求客户及时补充或更换

B. B.经营机构柜员审核无误后将《申请书》及所附审查资料原件及复印件递交本机构内勤副行长复核审批

C. C.经营机构柜员根据《申请书》审批情况在资信证明书上填写签发日期和编号，并在资信证明书上加盖营业机构柜面业务专用章后，方可对外出具

D. D.客户如要求撤消“资信证明书”时，交回“资信证明书”原件或复印件，经营机构柜员将收回的资信证明书与留存联配对保管

A. A.通过“查询对公客户信息（114300）”交易，可以查询到账户是否久悬

B. B.我行单位客户，系统中对账户信息和客户信息分别进行管理

C. C.对公客户申请变更客户名称等信息时，需同时通过“对公账户信息维护”和“维护对公客户信息”两支交易进行维护

D. D.智能前端系统对于一年未使用的账户不区分币种，均自动转入久悬

A. A.营业执照

B. B.民办非企业登记证书

C. C.事业单位登记证书

D. D.医疗机构执业许可证

A. A.不配合银行客户身份识别和开户审核

B. B.使用营业执照副本进行开户

C. C.开户业务与客户身份不相符

D. D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动

A. A.应当具备现代金融岗位所需的专业知识、执业资格与专业技能

B. B.树立终身学习和知识创造价值的理念，及时了解国际国内金融市场动态

C. C.不断学习提高政策法规、银行业务、风险管控的水平

D. D.应当遵守岗位管理规范，严格执行业务规定和操作规程，防范利益冲突和道德风险，尽责、尽心、尽力做好本职工作