A、A.核准
B、B.登记
C、C.核实
D、D.年检
答案：D
A、A.核准
B、B.登记
C、C.核实
D、D.年检
答案：D
A. A.柜员没收持有人的假币后，如果客户没有提出要求，则柜员不必出具《假币收缴凭证》
B. B.金融机构在办理业务时，对收缴的假币人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记
C. C.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位直接退还持有人并收回持有人的《假币收缴凭证》
D. D.对假人民币纸币加盖的“假币”字样戳记，正面及背面均加盖在假币正中央部位
解析：A项：无论客户是否提出要求，必须出具《假币收缴凭证》，C项：不能将该张现钞直接退还持有人，D项：假币正面戳记盖在左侧水印部位
A. A.对于集中授权中心需要授权的业务，均无需内勤副行长审核
B. B.各营业机构应按规定配置授权人级别及业务处理范围，保证业务正常开展，有效控制风险，不得随意扩大授权人业务范围和权限
C. C.授权人因岗位变动等不再承担授权业务时，应撤销其会计业务授权权限
D. D.授权人因未按规定进行授权，或将授权级别随意转由他人代理导致产生风险或出现严重差错的，应视情况变更或撤销其会计业务授权权限
解析：A项：部分业务需要内勤副行长审核，如内部账相关业务
A. A.高管违法违纪
B. B.保密文件泄露
C. C.非法集资
D. D.客户身份信息泄露
A. A.“现金支票”正反面影像，要素完整、签章齐全
B. B.交易金额大于人民币1万元（含）的，采集客户（经办人）有效身份证件原件正反面影像
C. C.客户办理业务现场影像
D. D.交易金额大于人民币5万元（含）的，采集经OA审批的《大额取现申请表》
解析：B项：大于人民币5万元（含）的
A. A.银行业金融机构、个体工商户
B. B.银行业金融机构、财务公司
C. C.银行业金融机构、事业单位
D. D.财务公司、合伙企业
A. A.军官证
B. B.武警警官证
C. C.士兵证
D. D.残疾人证
A. A.社会团体
B. B.居委会、村委会
C. C.民办非企业组织
D. D.企业法人
解析：非企业类客户(如工会、村委会、民办非企业等)仍需要提供登报报样，及登报发票或收据；企业类客户无需进行登报遗失
A. A.对公综合签约/解约
B. B.微银行“银企对账签约”
C. C.对公客户信息维护
D. D.对公账户信息维护
A. A.账户激活
B. B.开立存款证明
C. C.ⅡⅢ类账户绑定/换绑
D. D.撤销存款证明
