营业机构收到《保证金存入通知书》及申请人的转账支票和进账单，应由（ ）审核记载要素是否齐全、正确，审核无误后通过核心系统活期存款开户或定期存款开户交易在保证金科目下开立账户，并转存保证金。

A. A.关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息 

B. B.对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析 

C. C.客户为外国政要的，由于其身份特点，金融机构不应对其资金来源及用途进行了解 

D. D.客户先前提交的身份证件已过期的，客户未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务

A. A.智能柜员机（STM）综合签约包括短信通知、手机银行、天天赢

B. B.智能柜员机（STM）大额现金设备清钞时，钞门是关闭的

C. C.对于智能柜员机（STM）设备，每天需要先从管理端系统维护关机后，再按关闭按钮，拔掉电源

D. D.通过智能柜员机（STM）信用卡还款交易，可以进行他行信用卡还款

A. A.不能用于质押，不能挂失

B. B.不能用于质押，可以挂失

C. C.可以质押，不能挂失

D. D.既可用于质押，又可以挂失

A. A.代理人办理采集本人及代理人有效身份证件正反面

B. B.分行（中心支行）审批单

C. C.《支票业务服务协议》

D. D.本人有效身份证件正反面

A. A.以户口簿或其他证件开立的账户

B. B.以第一代居民身份证开立的账户

C. C.已留存身份证件过期的账户

D. D.无法核实客户信息真实性的个人存款账户

A. A.7天

B. B.12天

C. C.13天

D. D.14天

A. A.与开户银行核对银行结算账户存款余额

B. B.审查客户所有未用空白凭证是否全部交回开户银行

C. C.交回《开立单位银行结算账户申请书》和预留银行印鉴

D. D.未交回重要空白凭证的，告诉客户自行销毁即可，银行不做处理

A. A.后台批量暂停非柜面业务的个人账户，通过本交易进行恢复，可跨机构办理

B. B.后台批量暂停非柜面业务的单位账户，通过本交易进行恢复，仅支持开户机构进行恢复

C. C.对于总行运营管理部反洗钱检测中心根据可疑交易名单而暂停的非柜面业务，经办柜员在核实客户身份后可进行恢复

D. D.通过本交易办理“暂停非柜面”业务时，无需影像采集，网点核实是否符合暂停非柜面的相关要求后办理